El organismo de control financiero de Corea del Sur, la Comisión de Servicios Financieros (FSC), monitoreará a las ballenas criptográficas con activos de más de 100 millones de won (70 000 dólares) para evitar los esfuerzos de lavado de dinero que utilizan activos digitales.
La FSC señaló que tener una mayor proporción de activos digitales y monedas estables equivale a un mayor riesgo de lavado de dinero. Por lo tanto, se debe poner un enfoque especial en monitorear las ballenas criptográficas con activos digitales significativos y tenencias de monedas estables bajo las nuevas pautas contra el lavado de dinero. reportado los medios de comunicación locales.
El informe también señaló que las monedas estables, especialmente las que comúnmente usa el público, tienen más probabilidades de usarse como medio delictivo. El informe dice:
“En el caso de un activo virtual cotizado de forma independiente, es posible que no cumpliera con los criterios de cotización de otros operadores de activos virtuales, y se puede evaluar que el riesgo de lavado de dinero de los operadores de activos virtuales con una alta proporción de los activos virtuales el activo es alto”.
Además de monitorear las ballenas criptográficas y sus actividades, el informe también aboga por vigilar a los clientes minoristas que realizan depósitos de alto valor. Esos clientes deben ser monitoreados por cualquier cambio significativo en las tenencias cada trimestre.
“Los clientes con grandes tenencias de activos virtuales corren un mayor riesgo de lavado de dinero”.
Corea del Sur es conocida por su estricta implementación de políticas relacionadas con las criptomonedas, especialmente tras el colapso del ecosistema Terra. Sus reguladores financieros han redoblado sus esfuerzos para garantizar la protección de los inversores y promulgar una legislación sobre criptomonedas a principios de 2024.
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En agosto, el presidente de FSC dijo que el regulador planea acelerar su revisión de 13 proyectos de ley relacionados con activos digitales pendientes en la Asamblea Nacional del país. El objetivo de la revisión es hacer suplementos institucionales que adopten un enfoque equilibrado para el desarrollo de blockchain, la protección de los inversores y la estabilidad del mercado.