El ejecutivo de Binance, Nadeem Anjarwalla, se enfrenta a la extradición de Kenia tras escapar de su custodia en Nigeria.
Fue descubierto después de que se iniciara una persecución desde Nigeria que llevó a las autoridades a Kenia, donde se descubrió su paradero.
El ejecutivo de Binance será extraditado
Según un local informe, el gobierno nigeriano está trabajando para extraditar a Anjarwalla a Nigeria en colaboración con Interpol y las autoridades de Kenia. El ejecutivo de Binance enfrentará cargos relacionados con la supuesta manipulación del Naira y la facilitación de transacciones de fondos ilícitos a través de Binance.
Según los informes, Anjarwalla escapó de Nigeria abordando una aerolínea de Oriente Medio desde Abuja. A pesar de que las autoridades nigerianas retenían su pasaporte británico, logró abordar el vuelo con un pasaporte keniano. Esto ha generado dudas sobre cómo obtuvo el pasaporte sin otros documentos de viaje, lo que ha llevado a investigaciones en torno a la adquisición.
Hay interrogatorios en curso que involucran a soldados encargados de monitorear Anjarwalla, en los que participan múltiples agencias, como la policía, el ejército, el Departamento de Servicios Estatales y la Agencia Nacional de Inteligencia.
Mientras tanto, Tigran Gambaryan, otro ejecutivo de Binance, todavía está detenido en Nigeria y a la espera de nuevos procedimientos legales. Gambaryan se ha declarado inocente y su esposa ha iniciado una petición para traerlo de regreso a Estados Unidos, que ha reunido varias firmas. Para asegurar la liberación de Gambaryan, Binance argumentó el 3 de abril que no tenía poder de decisión en la empresa.
El abogado defensor de Gambaryan dijo que, como Binance y Gambaryan fueron acusados conjuntamente, no podía declararse culpable hasta que el intercambio, el principal acusado, hubiera sido notificado de acuerdo con la ley nigeriana.
Binance detiene las transacciones de Naira en Nigeria
El 5 de marzo, Binance suspendió todas las transacciones en naira, saliendo efectivamente del mercado nigeriano. Además, el intercambio eliminó todos los pares comerciales de naira de su plataforma peer-to-peer.
Esta medida siguió a los esfuerzos del gobierno nigeriano para tomar medidas enérgicas contra las actividades sospechosas de lavado de dinero, particularmente dirigidas a personas que supuestamente usan Binance con fines ilícitos.
Los sitios web de criptomonedas, incluido Binance, se habían convertido en plataformas populares para negociar la moneda naira nigeriana en medio de los continuos desafíos del país con la escasez crónica de dólares. En consecuencia, Nigeria acusó a Binance de aumentar sus problemas cambiarios.
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) asumió el control de la investigación y presentó cargos contra Binance Holdings Limited, Gambaryan y Anjarwalla.
Olayemi Cardoso, gobernador del Banco Central de Nigeria, había expresado anteriormente su preocupación por el hecho de que los intercambios de cifrado en el país facilitaran transacciones ilícitas por valor de más de 21.600 millones de dólares.
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