El GAFI celebra la segunda sesión plenaria en París, actualizaciones sobre la adopción de criptografía en todo el mundo

Rusia suspendida del GAFI

Por primera vez para el GAFI, ha suspendido a otro estado miembro: la Federación Rusa.

La decisión fue tomada por el GAFI debido al incumplimiento por parte de Rusia de una demanda de la Resolución ES-11/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que pedía la retirada de sus fuerzas armadas de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania.

A la luz de esta violación de los principios básicos del GAFI, a los que todos los miembros deben adherirse, a Rusia ya no se le permitirá participar en las reuniones del GAFI ni acceder a los archivos de la Red Global de la organización.

Sin embargo, Rusia mantendrá su estatus como miembro de la Red Global del Grupo Euroasiático para Combatir el Lavado de Dinero (EAG) y debe continuar cumpliendo con los estándares del GAFI y cumpliendo con sus obligaciones financieras.

Otras obligaciones clave descritas

• Indonesia y Qatar tendrán sus Informes de Evaluación Mutua publicados en mayo de 2023.
• Marruecos y Camboya han sido eliminados de la Lista Gris.
• Se discutieron Iniciativas Estratégicas, incluyendo la Propiedad Efectiva de personas jurídicas y acuerdos legales.
• En marzo de 2023 se publicará un informe sobre el impacto de los ataques de ransomware en la interrupción de los flujos financieros.
• El informe contará con una lista de indicadores de riesgo para identificar actividades sospechosas relacionadas con ransomware y brindará asesoramiento a las entidades sobre cómo detectarlas mejor.

Irán

• El Banco Central de Irán (CBI) anunció avances en la implementación del rial digital en la novena conferencia anual sobre banca electrónica y sistemas de pago.
• La ley rectora de la CBDC se alineará con los billetes de rial, según Mohammad Reza Mani Yekta, jefe de la oficina de CBI para la supervisión de los sistemas de pago.
• Alrededor de diez bancos han solicitado unirse al proyecto, y se espera que todos los bancos de la jurisdicción ofrezcan billeteras criptográficas a los nacionales para el uso del rial digital.

India

• El programa piloto de CBDC ha generado alrededor de 800 000 transacciones hasta el momento, y la jurisdicción tiene como objetivo aumentar la cantidad de clientes a 1 millón debido al interés de los nacionales en un entorno de pago digital.
• RBI está explorando transacciones transfronterizas y vínculos con sistemas heredados de otros países, y está dando la bienvenida a la participación del sector privado y fintech en el proyecto CBDC.

Francia

• La Asamblea Nacional francesa aprobó un proyecto de ley para alinear la legislación local con los estándares propuestos por la UE sobre actividades relacionadas con las criptomonedas.
• El presidente Emmanuel Macron tiene hasta el 16 de marzo para aprobar o devolver el proyecto de ley a la legislatura.
• Si se aprueba, las nuevas pautas se aplicarán a las nuevas entidades registradas a partir de julio de 2023 que ofrecen servicios criptográficos.
• Las entidades existentes deben cumplir con las regulaciones de la Autoridad de Mercados Financieros hasta la aprobación de MiCA.

Emiratos Árabes Unidos

• La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de Dubái presentó su primera legislación sobre criptografía en febrero de 2023, denominada Regulaciones de Productos de Mercado Completo (FMP).
• El FMP se aplica al Emirato de Dubái y todas sus zonas francas, excepto el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC), y entra en vigor de inmediato.
• Todos los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que ofrecen servicios de activos virtuales en Dubai, antes y después de la publicación de las Regulaciones, deben registrarse en VARA para garantizar el pleno cumplimiento.
• Las Regulaciones completas de productos de mercado comprenden dos partes: las Regulaciones de activos virtuales y actividades relacionadas de 2023 y varios libros de reglas separados.