El fundador de Bitzlato condenado a prisión por facilitar el blanqueo de capitales

El 18 de julio, el juez Eric Vitaliano condenó al fundador del intercambio de criptomonedas Bitzlato a 18 meses, el tiempo que ya había cumplido, por administrar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

Anatoly Legkodymov se declaró culpable el año pasado de dirigir una operación que facilitó el ocultamiento de más de 700 millones de dólares en ingresos procedentes de apuestas ilegales y transacciones de drogas.

El fundador de Bitzlato admite que podría haber hecho más

Juez Vitaliano admitido las duras condiciones en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, donde fue detenido Legkodymov, afirmando: “Es un lugar terrible, y el tribunal sí lo considera”.

Es interesante notar que el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, también cumplió condena en el MDC antes de ser declarado culpable de los siete cargos de fraude y sentenciado a 25 años de prisión.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Legkodymov acordó renunciar a cualquier reclamo sobre 23 millones de dólares en criptoactivos incautados por las autoridades francesas durante una operación global que cerró Bitzlato el 23 de enero de 2023.

Los fiscales alegaron que Legkodymov facilitó el intercambio de criptomonedas a través del mercado negro ruso de la web oscura Hydra Market y no implementó medidas para monitorear a los usuarios.

La evidencia incluyó a usuarios de Bitzlato que frecuentemente buscaban ayuda con transacciones en Hydra Market y admitían abiertamente haber comerciado con identidades falsas. En un mensaje de mayo de 2019, Legkodymov reconoció a un colega que muchos usuarios de Bitzlato eran “conocidos por ser delincuentes”.

Al reflexionar sobre sus acciones, dijo al tribunal: “Ahora me doy cuenta, como fundador de la empresa, que podría haber hecho más”.

Los esfuerzos de represión de las criptomonedas han ido aumentando

Legkodymov fue arrestado en Miami el 17 de enero de 2023, como parte de un esfuerzo internacional coordinado para cerrar el intercambio Bitzlato. En esta operación participaron Estados Unidos, España, Portugal, Chipre y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol).

Europol informó que aproximadamente el 46% de los activos procesados ​​por Bitzlato, valorados en ese momento en 1.090 millones de dólares, estaban vinculados a actividades ilícitas. Agregaron que la mayoría de las transacciones sospechosas estaban vinculadas a entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y otras estaban relacionadas con estafas cibernéticas, lavado de dinero, ransomware y material de abuso infantil.

En particular, el caso contra Legkodymov es parte de una iniciativa más amplia del Departamento de Justicia de EE. UU. para combatir el uso criminal de criptomonedas y recuperar el producto de dichos delitos a través del Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas.

Esta represión se produce en medio de un mayor escrutinio de la industria de la criptografía, ejemplificado por el acuerdo del año pasado con Binance Holdings Ltd. y el director ejecutivo Changpeng Zhao (CZ). CZ se declaró culpable de delitos contra el lavado de dinero y de violaciones de las sanciones estadounidenses, al tiempo que permitió que el intercambio de criptomonedas siguiera funcionando.