Conclusiones clave
- El FBI allanó ayer la casa del exejecutivo de FTX, Ryan Salame.
- Salame hizo $24 millones en contribuciones de campaña a políticos estadounidenses durante las elecciones intermedias.
- Sam Bankman-Fried ya ha sido acusado de violar las leyes de financiación de campañas.
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El ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, Ryan Salame, está siendo investigado por el papel que desempeñó en el imperio de Sam Bankman-Fried. Actualmente está bajo escrutinio por los $24 millones en contribuciones políticas que hizo durante las elecciones de mitad de período de 2022.
Violación de las leyes de financiación de campañas
Las consecuencias del colapso de FTX continúan.
Según el New York Times, la Oficina Federal de Investigaciones allanado la casa de $ 4 millones en Washington DC del ex ejecutivo de FTX Ryan Salame el jueves por la mañana.
Salame se unió a la empresa hermana de FTX, Alameda Research, como jefe de comercio OTC en noviembre de 2019. Luego se convirtió en codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, la entidad comercial de FTX en las Bahamas, poco después de que la empresa se mudara de Hong Kong a las Bahamas, en 2021. La quiebra de FTX El equipo ha afirmado que, como uno de los asesores más confiables de Sam Bankman-Fried, Salame se embolsó al menos $87 millones en bonos y préstamos de Alameda.
Salame está bajo escrutinio por donar más de $24 millones en contribuciones de campaña a políticos estadounidenses durante las elecciones intermedias de 2022. El Departamento de Justicia alega que los ejecutivos de FTX (en particular, Salame, el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, y el exjefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh) hicieron más de $90 millones en donaciones con fondos que originalmente pertenecían a clientes de FTX. Mientras que Bankman-Fried donó públicamente $46,5 millones en los últimos dos años a entidades políticas asociadas con el Partido Demócrata, Salame hizo contribuciones a candidatos republicanos en nombre de Bankman-Fried.
Los fiscales aún no han presentado cargos contra Salame. El propio Bankman-Fried ha sido acusado de trece cargos penales, que incluyen fraude, conspiración, violación de las leyes de financiamiento de campañas y violación de las disposiciones contra el soborno. Actualmente se declara inocente de todos los cargos. Otros miembros del círculo íntimo de Bankman-Fried, incluidos Singh, el cofundador de FTX Gary Wang y la ex Alameda Research Caroline Ellison, se han declarado culpables de varios cargos de fraude y lavado de dinero y, según se informa, están cooperando con las autoridades estadounidenses.
Divulgación: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo poseía BTC, ETH y varios otros criptoactivos.