Gilbert Armenta, el ex novio de Ruja Ignatova (más famosa como la “Cryptoqueen”), pasará cinco años en la cárcel por participar en el proyecto fraudulento de criptomonedas OneCoin.
Ignatova, nacida en Bulgaria, la fundadora del infame esquema Ponzi, se encuentra en la lista de los diez más buscados por el FBI. Fue vista por última vez en 2017 en Grecia, mientras que algunas fuentes insinuaron que podría haber sido asesinada.
Armenta recibe cinco años en lugar de siete
Según una Ley Bloomberg cobertura, el Palacio de Justicia del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) condenó a Armenta a cinco años en una prisión federal por lavar $300 millones en ganancias generadas por la estafa de OneCoin. El hombre de 59 años era el ex novio de Ruja Ignatova, la creadora del plan que estafó a los inversores en más de $ 4 mil millones.
La investigación inicial indicó que Armenta podría ir a la cárcel por siete años. Sin embargo, se declaró culpable de lavado de dinero, extorsión y fraude electrónico en 2018, de ahí la reducción del castigo.
Matthew Lee – Fundador de la organización de interés público Inner City Press – arrojar más luz en el caso contra el acusado. Después de lavar $ 300 millones, Armenta supuestamente compró artículos de lujo para sí mismo, como un avión a reacción.
Más tarde violó su acuerdo con las autoridades al vender la aeronave y robó un cheque por $5 millones. Además, el exnovio de Ignatova sobornó a entidades mexicanas y apostó fondos robados a inversionistas de OneCoin.
El abogado de Armenta afirmó que su cliente no era una persona violenta y agregó que sus problemas provenían de la desgracia de entablar una “relación romántica” con la “Criptoreina”. Presuntamente, ella “perforó su apartamento y contrató a una pareja para que viviera junto a él y lo vigilara”. Armenta también compró un banco en Georgia, donde Ignatova ya era cliente.
El acusado pidió cumplir su sentencia en la Prisión Federal FCI Miami, una institución correccional de baja seguridad para reclusos varones. Los magistrados aún deben decidir si aprueban esa solicitud.
La ‘Cryptoqueen’ y su estafa multimillonaria
OneCoin – un esquema piramidal de criptomonedas fraudulento establecido en Bulgaria en 2014 – recaudó más de $ 4 mil millones entre su lanzamiento y 2016, estafando a millones de personas. Sus fundadores instaron a los inversores a comprar “paquetes educativos” para el comercio de activos digitales que cuestan entre 100 y 118 000 euros.
Junto con su compra, las personas también recibieron tokens de OneCoin que podrían cambiarse por fiat en un mercado interno especialmente diseñado. El lugar tenía límites de venta diarios basados en el tipo de paquete que cada inversor había elegido, controlando la cantidad de monedas que se podían canjear.
El mercado cerró durante dos semanas por mantenimiento en marzo de 2016 y cerró nuevamente en enero de 2017. No obstante, las personas afiliadas a la entidad continuaron aceptando fondos.
Las autoridades de Bulgaria, Finlandia, Noruega, Suecia, Letonia y Croacia advirtieron en numerosas ocasiones a lo largo de los años que OneCoin podría ser un proyecto fraudulento, instando a las personas a mantenerse alejadas de él.
CEO y fundadora Ruja Ignatova, descrito por la BBC como “la mujer que estafó al mundo”, fue vista por última vez en Atenas, Grecia, en 2017. Varias coberturas indicaron que ella podría haber tomado gran parte de los fondos robados, ocultación en un yate de lujo en el mar Mediterráneo. Este podría ser un buen lugar para un fugitivo, ya que ninguna jurisdicción o autoridad puede arrestar a personas que se encuentran a doce millas náuticas de la costa.
Frank Schneider, el exlíder de la inteligencia de Luxemburgo, cree Ignatova podría haber sido asesinada:
“Creo que fue asesinada, y aunque espero que no, no hay nada que demuestre lo contrario”.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) también se unió a la búsqueda de la “Criptoreina”. colocación ella en su lista de los “Diez fugitivos más buscados”. La agencia también ofreció una recompensa de $100,000 a cualquiera que proporcionara información sobre su paradero.
¿Resurgiendo en Londres?
A principios de este año, un penthouse valorado en casi $15 millones (comprado por Ignatova hace varios años) reaparecido en el mercado inmobiliario de Londres, lo que sugiere que el fugitivo podría estar vivo.
Los fiscales de Bielefeld acusaron previamente al abogado alemán de Ignatova de lavado de dinero por transferir más de 21 millones de dólares para financiar la compra del apartamento y un segundo piso en el edificio.
El precio de venta de la propiedad ubicada en una de las mejores áreas de Londres, Kensington, se redujo más tarde a alrededor de $ 13 millones y actualmente ya no está a la venta.
El agente inmobiliario Knight Frank no confirmó si se vendió, pero aseguró que “cumplió en todo momento con sus obligaciones legales y reglamentarias”.
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