El fundador y ex director ejecutivo de Digitex Futures Exchange, Adam Todd, se declaró culpable de llevar voluntariamente a la empresa a no establecer un programa contra el lavado de dinero (AML).
En particular, la declaración del ex director ejecutivo se emitió en un tribunal federal del Distrito Sur de Florida el 7 de mayo.
El ex director ejecutivo de Digitex se declara culpable
La Fiscalía de los Estados Unidos fijado que Todd se declaró culpable de “causar intencionalmente” que Digitex violara la Ley de Secreto Bancario. Acusado a principios de este año, Todd fue acusado de supervisar una plataforma de futuros no registrada dirigida a clientes estadounidenses de 2018 a 2022, supuestamente descuidando los protocolos vitales contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC).
En 2020, Todd anunció que “no habría requisitos de verificación de identidad KYC de ningún tipo” luego de una violación de datos en Digitex. Se informó que un ex empleado de la bolsa robó información de los pasaportes y licencias de conducir de los usuarios.
En ese momento, Digitex afirmó estar bloqueando las IP estadounidenses y solicitó a los usuarios que confirmaran que no tenían su sede en los Estados Unidos. Luego, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) presentó una demanda contra Todd y Digitex en 2022. Al año siguiente, ganaron su caso, lo que resultó en una orden de 16 millones de dólares en devolución y sanciones.
Según el perfil de LinkedIn de Todd, renunció como director ejecutivo de Digitex en octubre de 2022 y ha sido el desarrollador principal de Digitex Games desde febrero de 2023.
Todd enfrenta hasta cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares por sus acciones. Sin embargo, la Oficina del Fiscal Federal aún no ha anunciado la fecha de la audiencia de sentencia de Todd.
Los directores ejecutivos de Crypto Exchange enfrentan desafíos legales
Los desafíos legales de Digitex se suman a la serie actual de problemas legales que rodean a los intercambios en la industria de las criptomonedas, que también incluye a FTX y Binance.
En 2022, Sam Bankman-Fried, ex director ejecutivo de FTX, fue arrestado y extraditado a Estados Unidos. Inicialmente se declaró inocente, pero fue puesto bajo arresto domiciliario pero posteriormente encarcelado debido a acusaciones de intimidación de testigos. Después de un juicio de seis semanas, fue declarado culpable y sentenciado a 25 años de prisión.
Por el contrario, Changpeng Zhao, director ejecutivo de Binance, enfrentó cargos en 2023. Se declaró culpable y se le concedió la libertad bajo fianza, lo que le permitió permanecer en libertad. El mes pasado fue sentenciado a cuatro meses de prisión.
Bankman-Fried enfrentó siete cargos por delitos graves relacionados con defraudar a inversores y malversar fondos de clientes. Por el contrario, Zhao enfrentó un cargo relacionado con no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero en Binance.
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