Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, dijo como parte de su acuerdo de culpabilidad que sabía que los fondos de FTX se habían puesto a disposición de las inversiones de la empresa de capital de riesgo.
En una transcripción de los procedimientos de su acuerdo de culpabilidad en el Distrito Sur de Nueva York publicado el 23 de diciembre, Ellison reconoció los vínculos financieros entre FTX y Alameda en el centro del caso de los fiscales contra el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried. Según el ex director ejecutivo de Alameda, Alameda tuvo acceso a una “facilidad de préstamo” a través de FTX de 2019 a 2022.
“Entendí que los ejecutivos de FTX habían implementado configuraciones especiales en la cuenta FTX.com de Alameda que permitían a Alameda mantener saldos negativos en varias monedas fiduciarias y criptomonedas”, dijo Ellison. “En términos prácticos, este acuerdo permitió a Alameda acceder a una línea de crédito ilimitada sin tener que presentar garantías, sin tener que pagar intereses sobre saldos negativos y sin estar sujeta a llamadas de margen oa los protocolos de liquidación de FTX.com. Ella añadió:
“Si las cuentas FTX de Alameda tenían saldos negativos significativos en una moneda en particular, significaba que Alameda estaba tomando prestados fondos que los clientes de FTX habían depositado en el intercambio”.
Bien, encendido #FTX / Alameda, aquí ahora la transcripción sin sellar de la declaración de culpabilidad de Caroline Ellison: se mantuvo en secreto y no se registró hasta hoy, una vez que Bankman-Fried fue liberado con una fianza de $ 250 millones. Hilo luego historias en https://t.co/3AcCBJNU41 y pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
— Prensa del centro de la ciudad (@innercitypress) 23 de diciembre de 2022
La declaración de Ellison incluía acusaciones de que Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX habían tomado prestados fondos de Alameda y los habían usado para pagar “préstamos por valor de varios miles de millones de dólares”. Ella dijo que la mayoría de los clientes de FTX habrían esperado que sus fondos se usaran para este propósito, y tanto ella como Bankman-Fried firmaron “estados financieros materialmente engañosos” para los prestamistas de Alameda, sabiendo que era ilegal.
“Realmente lamento lo que hice”, dijo Ellison. “Sabía que estaba mal”.
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El acuerdo de culpabilidad de Ellison, publicado el 21 de diciembre, libró en gran medida al ex director ejecutivo de Alameda de muchos de los cargos que Bankman-Fried enfrenta actualmente, incluido el fraude electrónico y el fraude de valores. Aún puede ser procesada por infracciones fiscales penales, pero el acuerdo establece una fianza de $250,000 con la condición de que entregue todos los documentos de viaje.
Las autoridades estadounidenses extraditaron a Bankman-Fried de las Bahamas el 21 de diciembre después de más de una semana en la prisión Fox Hill del país. Los fiscales permitieron la detención domiciliaria del ex director ejecutivo de FTX con un brazalete en el tobillo luego de una fianza de $ 250 millones presentada por sus padres. Se espera que comparezca nuevamente ante el tribunal el 5 de enero.