El ejecutivo de FTX, Nishad Singh, fue acusado por dos reguladores estadounidenses el 28 de febrero, agregando más acusaciones a la lista de cargos federales que recibió ese mismo día.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos (CFTC) presentaron los últimos conjuntos de cargos.
Ambas agencias acusaron a Singh de administrar mal los fondos y engañar a los inversionistas de FTX, y ambas buscan imponer restricciones y sanciones a Singh.
La CFTC acusó específicamente a Singh de ayudar e incitar al fraude y cometer fraude por apropiación indebida en su denuncia de dos cargos. La CFTC también dijo que sus cargos de hoy están relacionados con otros cargos relacionados con FTX; En los últimos meses, el regulador ha alegado que FTX perdió más de $ 8 mil millones de fondos de clientes a través de sus actividades fraudulentas.
Mientras tanto, la SEC calificó las acciones de Singh de “fraude puro y simple” y consideró a Singh un “participante activo” en el engaño de los inversionistas de FTX. Como tal, el regulador de valores dice que Singh violó las disposiciones antifraude de dos leyes de valores.
Esas acusaciones son paralelas a cargos anteriores del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) el 28 de febrero. El SDNY presentó seis cargos de conspiración contra Singh, incluidos cargos relacionados con fraude y violaciones de financiamiento de campañas. Singh se declaró culpable de esos cargos y acordó confiscar ciertos activos que recibió de FTX y Alameda.
Los asociados de FTX y Alameda Research, Gary Wang y Caroline Ellison, llegaron a acuerdos de culpabilidad similares en diciembre. El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, espera el juicio.
