El criptointercambio Bittrex está llegando a un acuerdo con el Tesoro de los EE. UU. y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) por una suma de $ 53 millones.
Según un comunicado de prensa, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro y FinCEN han acusado a Bittrex de violar las sanciones y las obligaciones contra el lavado de dinero (AML).
Bittrex enfrenta multas de $ 24 millones de la OFAC y $ 29 millones de la FinCEN, en lo que es la primera acción de aplicación conjunta entre las dos agencias reguladoras.
Las investigaciones en Bittrex encontraron violaciones de múltiples programas de sanciones y violaciones “intencionadas” de los requisitos de informes de informes de actividades sospechosas (SAR) y AML de la Ley de Secreto Bancario.
Específicamente, se descubrió que Bittrex no impidió que las personas aparentemente ubicadas en la región de Crimea de Ucrania, Cuba, Irán, Sudán y Siria usaran el intercambio para realizar aproximadamente $ 263,451,600 en transacciones criptográficas entre marzo de 2014 y diciembre de 2017.
El Tesoro dice que Bittrex debería haber sabido que las transacciones provenían de las áreas sancionadas en función de las direcciones IP, pero no actuó.
La directora de la OFAC, Andrea Gacki, dijo que tales violaciones amenazan la seguridad nacional.
“Cuando las empresas de moneda virtual no implementan controles efectivos de cumplimiento de sanciones, incluida la detección de clientes ubicados en jurisdicciones sancionadas, pueden convertirse en un vehículo para actores ilícitos que amenazan la seguridad nacional de los EE. son. La OFAC continuará responsabilizando a las empresas, en la industria de la moneda virtual y en otros lugares, cuya falla en implementar los controles apropiados conduce a violaciones de sanciones”.
El director interino de FinCEN, Himamauli Das, dijo que el programa AML de Bittrex y las fallas en los informes de SAR “expusieron innecesariamente el sistema financiero de EE. UU. a los actores de amenazas”.
“Las fallas de Bittrex crearon exposición a contrapartes de alto riesgo, incluidas jurisdicciones sancionadas, mercados de redes oscuras y atacantes de ransomware. Los proveedores de servicios de activos virtuales han recibido un aviso de que deben implementar programas sólidos de cumplimiento basados en el riesgo y cumplir con los requisitos de informes de la BSA. FinCEN no dudará en actuar cuando identifique violaciones intencionales de la BSA”.
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