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El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha elegido a Forensic Risk Alliance (FRA) para la supervisión de tres años de Binance en lugar del favorito inicial Sullivan & Cromwell (S&C), BNB Bloomberg. reportado hoy.
Este es un requisito del acuerdo de culpabilidad de Binance de noviembre por violar las regulaciones de lavado de dinero y las sanciones comerciales. Binance también aceptó una multa de 4.300 millones de dólares, y el director ejecutivo Changpeng Zhao renunció y recibió una sentencia de prisión de cuatro meses.
El papel de la FRA implicará examinar las operaciones internas de Binance para garantizar el cumplimiento e informar los resultados al gobierno. La firma tiene un historial de asignaciones similares, incluida la consultoría para Gunvor SA durante su acuerdo de 660 millones de dólares con el Departamento de Justicia.
La elección de FRA en lugar de Sullivan & Cromwell, una prestigiosa firma de abogados de Wall Street, marca un cambio con respecto al resultado esperado. Inicialmente, la empresa fue considerada para el puesto, pero finalmente fue rechazada. Es probable que esto se deba a su trabajo anterior en FTX, el intercambio de cifrado rival de Binance que quebró en noviembre de 2022.
Sullivan & Cromwell ha sido criticado por los inversores de FTX por su participación en la empresa. Un grupo de inversores de FTX, que inició una demanda contra la empresa en febrero, afirmó que la empresa proporcionó a sabiendas servicios o asistencia que permitieron o facilitaron directamente las actividades fraudulentas de FTX.
Esta semana, FTX dio a conocer un nuevo plan para pagar al menos el 118% de los reclamos reconocidos al 98% de sus acreedores. El plan de reorganización, sujeto a la aprobación del Tribunal de Quiebras, enfrentó el rechazo de Sunil Kavuri, que representa al grupo más grande de acreedores de FTX. Sostuvo que los reembolsos deberían reflejar los precios actuales de mercado de los activos, no su valor en el momento de la quiebra de FTX.
Kavuri también citó la relación anterior de S&C con la bolsa. Se opone a la inclusión de una cláusula de exculpación que protegería a S&C de demandas relacionadas con mala conducta.
La elección de la FRA por parte del Departamento de Justicia para la supervisión de Binance ha sido bien recibida por los afectados por el colapso de FTX, y Kavuri afirmó: “La verdad prevalece”.
Preguntamos @ElDeptoDeJusticia y el juez Kaplan responsabilizarán a los co-conspiradores en la sentencia de SBF
Sullivan y Cromwell fueron los líderes para monitorear Binance
El Departamento de Justicia ahora ha elegido Forensic Risk Alliance para monitorear Binance
Enhorabuena a todos los clientes de FTX por todo el impacto en las víctimas… pic.twitter.com/DuDjaAr8F3
– Sunil (campeón de acreedores de FTX) (@sunil_trades) 10 de mayo de 2024
Sin embargo, el informe señaló que S&C aún podría ser designado como supervisor de Binance por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro.
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