El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) incautó USD 112 millones en criptomonedas previamente drenadas a través de las llamadas estafas de “matanza de cerdos”. Una cuenta en particular con sede en Los Ángeles contenía más de $ 66 millones en activos digitales.
Ese tipo de fraude se ha vuelto cada vez más popular recientemente. Una investigación asumió que muchas compañías ficticias en el Reino Unido podrían estar orquestando tales esquemas.
La “matanza de cerdos” se refiere al engorde de un cerdo antes del sacrificio. Los delincuentes contactarían a las víctimas a través de mensajes directos y les ofrecerían una gran “inversión” que podría generar ganancias sustanciales. Podrían explicar cómo encontraron los detalles de contacto y atraer a las personas a esquemas sospechosos (que, en muchos casos, son demasiado buenos para ser verdad).
Tales malhechores podrían incluso desarrollar una relación romántica con sus víctimas solo para ganar su confianza. Desafortunadamente para aquellos que caen en esa trampa, no hay verdadero amor detrás de esos gestos falsos sino solo un intento de robar los fondos propios.
LA es la más afectada
Las autoridades americanas confiscado los activos digitales de seis cuentas con sede en Los Ángeles, el Distrito de Idaho y el Distrito de Arizona. Los fiscales afirmaron que los delincuentes usaron las direcciones para lavar las ganancias de varios criptofraudes, incluidas las estafas de “matanza de cerdos”.
“Los estafadores se refieren a las víctimas en los esquemas de matanza de cerdos como ‘cerdos’ porque los estafadores usarán argumentos elaborados para ‘engordar’ a las víctimas haciéndoles creer que están en una relación personal romántica o cercana.
Una vez que la víctima confía lo suficiente en el estafador, el estafador lleva a la víctima a un esquema de inversión en criptomonedas”, se lee en una declaración jurada relacionada con el caso.
Las víctimas de LA parecen ser las más afectadas ya que las autoridades incautaron aproximadamente $66.4 millones de una cuenta con sede en la región. El FBI identificó al menos a diez locales que no pudieron retirar su inversión, y la dirección antes mencionada contenía algunos de sus activos.
Una de las víctimas, una mujer cuyo nombre no se reveló, fue contactada en LinkedIn por un hombre llamado “Fei Kuang”. Él le aconsejó que se uniera a un esquema de criptoinversión enviando periódicamente algunos de sus ahorros. Cuando intentó retirar su dinero, “Fei Kuang” le dijo que tenía que pagar un 20 % en “impuestos”. La mujer (que invirtió alrededor de 2,5 millones de dólares) se dio cuenta de que se había convertido en una víctima cuando la dudosa plataforma seguía exigiendo más fondos.
El fiscal federal Martin Estrada dijo que los “estafadores de alta tecnología” se han aprovechado de la exageración que rodea al sector de las criptomonedas para alentar a los estadounidenses sin experiencia a distribuir su dinero en esquemas de “hacerse rico rápidamente”. Elogió los esfuerzos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley que tomaron “medidas fuertes” para alertar al público y confiscaron las fichas.
El Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth Polite declaró que este tipo de estafas podría tener un efecto devastador en las familias y costarles a las personas los ahorros de toda su vida. Aseguró que las autoridades “devolverán a la brevedad” los bienes decomisados a las víctimas.
“Además de nuestros incansables esfuerzos para desbaratar estos esquemas, también debemos trabajar para aumentar la conciencia pública y ayudar a informar a las posibles víctimas: tenga cuidado con las personas que conoce en línea; cuestione seriamente los consejos de inversión, especialmente sobre criptomonedas, de personas que no ha conocido en persona; y recuerde, las inversiones que parecen demasiado buenas para ser verdad, por lo general lo son”, concluyó.
‘Matanza de cerdos’ en el Reino Unido
Como criptopatata reportado A principios de este año, se sospechaba que más de 168 empresas ficticias en el Reino Unido ejecutaban esquemas de inversión, algunos de los cuales se basaban en estafas de “matanza de cerdos”. La Oficina de Periodismo de Investigación y The Observer estimaron que muchas de estas empresas estaban interconectadas, mientras que la mayoría de los directores eran residentes chinos.
La parlamentaria Margaret Hodge sugirió que aumentar la tarifa para registrar una empresa en el Reino podría ser una forma de detener este tipo de delitos:
“Elevar la tarifa a 100 libras esterlinas proporcionaría suficientes recursos a nuestra aplicación de la ley sin aumentar los costos para el contribuyente. Cualquier cosa menos que eso y los criminales y corruptos del mundo verán que pueden continuar manipulándonos y explotándonos”.
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