El Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos planea reforzar su equipo encargado de investigar delitos relacionados con criptomonedas con más fiscales. La unidad también tendrá un nuevo líder, con Claudia Quiroz reemplazando a Eun Young Choi al frente.
El equipo ha desempeñado un papel importante en muchos de los casos de criptografía del Departamento de Justicia, como presentar cargos contra Bitzlato y la investigación de Binance.
Llevando NCET al ‘siguiente nivel’
el Departamento de Justicia revelado que duplicará con creces el número de fiscales que trabajan para el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET) para prevenir futuros delitos que involucren activos digitales.
La unidad también se convertirá en un elemento permanente de una sección dentro de la división criminal del departamento enfocada en varias investigaciones relacionadas con la informática.
La alta funcionaria del Departamento de Justicia, Nicole Argentieri, reveló que Claudia Quiroz se desempeñará como la nueva líder del NCET, lo que genera esperanzas de que las enmiendas lleven al equipo “al siguiente nivel”.
“Fusión en [Computer Crime and Intellectual Property Section] le dará los recursos y la pista para lograr aún más”, agregó.
El Departamento de Justicia estableció el NCET en 2021 en medio de la preocupación de que delincuentes, terroristas y otros malhechores hayan empleado criptomonedas en sus actividades ilícitas. El Departamento duplicado sobre sus esfuerzos en septiembre de 2022, estableciendo una unidad de fiscales federales llamada “La Red de Coordinadores de Activos Digitales”.
Curiosamente, dos meses después, la comunidad de criptomonedas fue testigo de la perdición de FTX: vista por muchos como una de las estafas más grandes en la historia de la industria.
Ari Redbord, un exfiscal federal que trabaja en la empresa de análisis de cadenas de bloques TRM Labs, cree que el DOJ se ha dado cuenta de que “nos hemos mudado a un campo de batalla digital, donde las guerras se libran en cadenas de bloques”.
“La realidad es que si esto es, de hecho, el futuro, cada fiscal, cada investigador necesitará comprender estos casos”, concluyó.
La última acción del DOJ en la escena criptográfica
El Departamento de Justicia fue noticia en enero de este año cuando detenido el fundador del intercambio criptográfico Bitzlato – Anatoly Legkodymov. El departamento afirmó que la plataforma tenía conexiones con Dark Web y alimentó ataques de ransomware.
Algunos medios de comunicación informado a principios de este mes que el Departamento de Justicia había apuntado a Binance y su CEO Changpeng Zhao (CZ) por supuestas operaciones de lavado de dinero. Las fuentes también han afirmado que esta investigación ha provocado una crisis entre las criptomonedas más grandes del mundo, que tuvo que despedir a varios empleados.
CZ no se inmutó por la especulación, manteniendo que había FUD sobre las salidas. Él confirmado que algunos miembros del equipo sí han dejado la firma, pero las razones no fueron las “soñadas por la “noticia”.
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