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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha cargos anunciados contra tres ex ejecutivos de la firma de inversión y préstamos de criptomonedas Cred, ahora en quiebra, alegando su participación en un plan que llevó a los clientes a perder tenencias de criptomonedas valoradas actualmente en más de $ 783 millones.
Los individuos acusados incluyen al copropietario y ex director ejecutivo de Cred, Daniel Schatt, al ex director financiero Joseph Podulka y al ex director comercial James Alexander. El agente especial interino a cargo de Investigación Criminal del IRS, Mark Mosley, describió las supuestas actividades de los acusados en Cred como un “plan depredador y engañoso”.
Según las acusaciones, los ejecutivos hicieron numerosas declaraciones falsas a más tardar en marzo de 2020, alegando que Cred solo realizaba préstamos colateralizados y garantizados, utilizaba inversiones criptográficas cubiertas y tenía protección contra la volatilidad en todo momento. Los materiales de marketing supuestamente también anunciaban falsamente a Cred como un prestamista autorizado con seguro a todo riesgo.
“Las acusaciones impuestas demuestran las capacidades de investigación de Investigación Criminal del IRS y nuestro compromiso de buscar justicia contra los delincuentes financieros”, dijo el agente especial interino a cargo de Investigación Criminal del IRS, Mark Mosley.
Incluso después de una caída repentina en 2020, los ejecutivos supuestamente retrataron a Cred como solvente y prometieron que el seguro compensaría a los clientes. A pesar de que el asesor general de Cred admitió una posible insolvencia, los ejecutivos supuestamente buscaron nuevos fondos de clientes en lugar de revelar la verdadera situación financiera de la empresa.
Supuestamente, los ejecutivos tampoco revelaron que casi todos los rendimientos de los clientes fueron generados por una sola empresa que otorga microcréditos a jugadores chinos.
Un gran jurado federal acusó a cada una de las tres personas de diversos cargos de conspiración, fraude electrónico y lavado de dinero, con sentencias máximas combinadas que ascienden a décadas de prisión y millones de dólares en multas.
Schatt y Podulka hicieron su primera comparecencia ante el tribunal el 2 de mayo y está previsto que regresen el 8 de mayo, mientras que la comparecencia inicial de Alexander está pendiente. El caso avanza en el Distrito Norte de California.
“Este procesamiento demuestra nuestra determinación de mantener nuestros mercados libres de estafadores y seguros para los inversores”, dijo el fiscal federal Ismail Ramsey.
El anuncio del Departamento de Justicia se produce en medio de una serie de casos recientes dirigidos a personas de la industria de las criptomonedas, incluidos cargos contra el defensor de Bitcoin, Roger Ver, por presunta evasión fiscal y contra los fundadores de la criptobilletera con privacidad Samourai Wallet.
En el momento de la declaración de quiebra de Cred el 7 de noviembre de 2020, los clientes habían sufrido pérdidas de activos de criptomonedas con un valor de mercado de 150 millones de dólares, que desde entonces ha aumentado a un valor de mercado máximo potencial de más de 783 millones de dólares.
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