El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) está acusando a dos ciudadanos chinos de supuestamente realizar una estafa criptográfica de matanza de cerdos y lavar decenas de millones de dólares.
En un nuevo comunicado de prensa, el Departamento de Justicia dice que los ciudadanos chinos Daren Li y Yicheng Zhang fueron los autores intelectuales de la estafa de la matanza de cerdos, que implicó el envío de mensajes no solicitados a individuos para establecer una buena relación como medio para, en última instancia, presentarles oportunidades de “inversión” en criptomonedas fraudulentas. “
Con promesas de grandes beneficios, el dúo convencería a las víctimas de que abrieran cuentas bancarias a nombre de empresas fantasma y depositaran dinero en ellas. Luego, los fondos se transferirían a un banco en las Bahamas antes de convertirse en USDT, la moneda estable más grande del mercado.
Los fiscales dicen que Li y Zhang lavaron 73 millones de dólares, mientras que la billetera criptográfica que encontraron asociada con la estafa había recibido más de 340 millones de dólares en activos digitales.
Dice el fiscal federal Martín Estrada:
“Estafas financieras sofisticadas como estas son una amenaza peligrosa para el bienestar financiero de todos los estadounidenses. Si bien mi oficina continuará desarraigando y castigando estos planes engañosos, aliento a todos a informarse sobre la matanza de cerdos y otros tipos de fraude financiero para proteger a sus familias contra tal actividad depredadora. La vigilancia es clave”.
Li y Zhang han sido acusados de conspiración para cometer lavado de dinero, así como de seis cargos de lavado de dinero internacional. Podrían enfrentarse a hasta 20 años tras las rejas por cada cargo.
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