El Congreso de EE. UU. debería realizar una investigación sobre Binance.US por su conexión con Merit Peak, según declaraciones de un senador citadas por Reuters el 17 de febrero.
El senador Roger Marshall le dijo a la publicación:
“Algo sospechoso está pasando aquí que claramente no pasa la prueba del olfato… El Congreso necesita respuestas, y Binance.US y Silvergate están obligados a dárnoslas”.
El 16 de febrero se informó que Binance.US envió $ 400 millones desde una cuenta en Silvergate Bank a la firma comercial Merit Peak en 2021. Merit Peak incluyó al CEO de Binance, Changpeng Zhao, como gerente, y combinado con el hecho de que Binance y Binance. Se supone que los EE. UU. operen por separado, esa relación representa un probable conflicto de intereses.
Desde ese informe, Binance.US ha declaró públicamente en Twitter que Merit Peak operaba en su plataforma pero “detuvo toda actividad en [Binance.US] en 2021.”
Aunque Binance.US hizo una declaración similar en privado a Reuters ayer, también amplió esa declaración en el tweet público de hoy. Afirmó que solo los empleados de Binance.US tienen acceso a las cuentas bancarias de la empresa. También dijo que los creadores de mercado externos como Merit Peak deben competir de manera justa y transparente por los reembolsos.
Binance.US también dijo que no intercambia ni prestará fondos de clientes. La empresa se distanció de los colapsos de empresas de alto perfil causados por la combinación de fondos, presumiblemente una alusión al fracaso de FTX y Alameda Research.
El brazo global de Binance ha lidiado con numerosas intrusiones regulatorias y, de hecho, espera pagar multas a los reguladores de EE. UU., según un informe del 15 de febrero del Wall Street Journal. Sin embargo, Binance.US rara vez ha sido objeto de tal escrutinio, aparte de una investigación anterior y en curso de la SEC sobre el asunto de Merit Peak.
Binance.US pronto podría enfrentar un escrutinio más amplio si la recomendación de hoy del Senador Marshall se toma en el Congreso y se convierte en más que una declaración privada.
Marshall estuvo involucrado anteriormente en una investigación del Congreso sobre la relación entre FTX y Silvergate, así como en un proyecto de ley de criptografía contra el lavado de dinero.