Las autoridades locales de Singapur anunciaron que habían iniciado una investigación relacionada con los laboratorios Terraform de Do Kwon.
De acuerdo a Según un informe de Bloomberg, la policía de Singapur envió un correo electrónico el 6 de marzo que decía: “se han iniciado investigaciones en relación con Terraform Labs”. El correo electrónico también agregó que las consultas están “en curso” y que Do Kwon no se encuentra actualmente en la ciudad-estado.
El mes pasado, el 16 de febrero, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) acusó a Kwon y Terraform Labs de fraude en una nueva demanda.
Algunas voces en el espacio criptográfico han criticado la demanda como una forma en que la SEC persigue a las monedas estables con futuras demandas. Los abogados de la industria incluso han calificado las comparaciones de activos de la SEC como “salvajes”.
Mientras tanto, la investigación de la SEC descubrió que Kwon eliminó alrededor de 10 000 Bitcoin (BTC) de la plataforma Terra y Luna Foundation Guard, que finalmente convirtió en moneda fiduciaria. En total, la SEC alega que Kwon ha lavado más de USD 100 millones en Bitcoin desde el colapso inicial de la plataforma.
Al momento de escribir, Kwon no ha hecho ningún comentario. El cofundador de Terraform Labs ha estado activo en las redes sociales durante todo el escándalo. Sin embargo, no ha tuiteado desde principios de febrero.
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Toda esta saga tiene sus raíces en mayo de 2022 cuando la moneda estable Terra USD (UST) perdió su paridad con el dólar estadounidense. El colapso posterior del ecosistema Terra provocó una gran implosión en el mercado de activos digitales, con pérdidas de casi $ 40 mil millones.
Terraform Labs también ha sido investigado por las autoridades de Corea del Sur, donde se emitió una orden de arresto contra Kwon. La policía de Corea del Sur viajó a Serbia en sus esfuerzos por localizar a Kwon.
El 15 de febrero, los fiscales de Corea del Sur solicitaron una orden para arrestar a un ejecutivo local de comercio electrónico al que acusaron de aceptar Terra (LUNA) para promocionar Terra Labs.