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Binance publicó una copia de una carta enviada a los senadores estadounidenses el 16 de marzo que detalla sus esfuerzos de transparencia, su experiencia con los reguladores y los desafíos de tratar con el gobierno.
director general de la empresa Chang Peng Zhao (CZ) dijo que la carta fue enviada a los senadores Warren, Van Hollen y Marshall y contenían “muchos detalles”.
A principios de este mes, los senadores Warren, Van Hollen y Marshall encabezaron un llamado bipartidista para que Binance respondiera preguntas sobre sus finanzas, prácticas de gestión de riesgos y cumplimiento normativo. La carta decía que el escándalo de FTX justificaba una mirada más cercana a la transparencia y responsabilidad de las criptomonedas.
“Binance y sus entidades relacionadas han evadido deliberadamente a los reguladores, han trasladado activos a delincuentes y evasores de sanciones, y han ocultado información financiera básica a sus clientes y al público”.
Binance responde
La carta del 16 de marzo, en respuesta a los senadores, detalló información sobre el programa de cumplimiento de la empresa, el cumplimiento de sanciones y la cooperación y colaboración con las fuerzas del orden.
Binance dijo que era el primer intercambio importante fuera de los EE. UU. en implementar un proceso obligatorio de Conozca a su cliente (KYC) para todos los usuarios. Además, el equipo de cumplimiento está compuesto por más de 750 empleados, incluidos especialistas con experiencia previa en el cumplimiento de la ley y en agencias reguladoras.
Con respecto al cumplimiento de sanciones, la empresa señaló su adhesión a las leyes de sanciones de varias jurisdicciones, incluidas las de EE. UU. Además, existen procesos para evitar el acceso de usuarios sancionados, incluidos bloqueos de IP contra países sancionados por la OFAC y el “herramientas avanzadas de terceros” para evaluar y monitorear a los usuarios.
Hasta la fecha, la empresa ha recibido 55.000 solicitudes de ayuda de las fuerzas del orden y las respuestas suelen enviarse en un plazo de tres días. Binance dijo que sus esfuerzos en esta área han llevado al desmantelamiento y el impedimento de empresas criminales.
Binance demandado por la CFTC
El 27 de marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) demandó a Binance por acusaciones de violaciones de la ley de productos básicos.
La presentación contenía múltiples acusaciones que incluían no registrarse con el regulador, “solicitar” usuarios estadounidenses y comentarios sobre la estructura opaca de su empresa.