El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) publicó su último informe en respuesta a la orden ejecutiva (EO) de marzo del presidente Joe Biden sobre el desarrollo de activos digitales el 16 de septiembre. Al mismo tiempo, Anunciado la formación de una nueva Red de Coordinadores de Activos Digitales (DAC) “en apoyo de los esfuerzos del departamento para combatir la creciente amenaza que representa el uso ilícito de activos digitales para el público estadounidense”.
El informe, titulado “El papel de las fuerzas del orden público en la detección, investigación y procesamiento de actividades delictivas relacionadas con los activos digitales”, complementa su informe de junio sobre la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley.
el nuevo informe caracteriza explotación criminal de activos digitales, con especial atención a los tokens no fungibles (NFT) y las finanzas descentralizadas (DeFi) y continúa examinando los esfuerzos de varios departamentos y agencias federales para contrarrestar el crimen que involucra activos digitales. Recomienda una variedad de medidas para mejorar los esfuerzos de aplicación de la ley.
#ComunidadXRP #XRP El Departamento de Justicia está estableciendo una Red de Coordinadores de Activos Digitales a nivel nacional “para combatir la creciente amenaza que representa el uso ilícito de activos digitales para el público estadounidense”.https://t.co/Kgi3N41Q02
— James K. Filan 112k (cuidado con los impostores) (@FilanLaw) 16 de septiembre de 2022
Las propuestas prioritarias del informe son extender las disposiciones anti-soplo ampliando la definición de “institución financiera” dentro de los estatutos aplicables, enmendar el código penal que se aplica a las empresas de transmisión de dinero sin licencia y extender el estatuto de limitación para ciertos delitos.
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El informe también sugiere cambios en la preservación y provisión de evidencia y recomienda fortalecer las sanciones y otros cambios a las leyes, especialmente la Ley de Secreto Bancario. También recomienda “financiamiento adecuado” para sus esfuerzos, incluidos incentivos de empleo y cambios en la política de contratación.
El DAC ya se lanzó bajo el liderazgo del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas, un organismo formado en febrero después de haber sido anunciado el año pasado. La red celebró su primera reunión el 8 de septiembre.
Los coordinadores son más de 150 fiscales federales de las Oficinas de los Fiscales Federales y los componentes litigantes del Departamento de Justicia. Se espera que sea el “foro principal del departamento” para capacitación y orientación sobre la investigación y el enjuiciamiento de delitos de activos digitales. Los miembros del DAC son designados como expertos en la materia de su oficina sobre activos digitales. Al parecer, recibirán una formación especial para desempeñar ese papel.