Conclusiones clave
- La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia extraditó a un hombre ruso de 29 años de los Países Bajos bajo sospecha de lavado de activos digitales robados en relación con el error del ransomware Ryuk.
- Denis Mihaqloviv Dubnikov enfrenta hasta 20 años de prisión si es declarado culpable.
- El gobierno de EE. UU. ha estado intensificando su supervisión del espacio criptográfico en los últimos meses en un intento por reprimir la actividad delictiva.
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El Departamento de Justicia dijo que Dubnikov enfrenta hasta 20 años de prisión si es declarado culpable.
Departamento de Justicia extradita a presunto lavador
El gobierno de los Estados Unidos está tomando grandes medidas para reprimir la actividad delictiva en el espacio de las criptomonedas.
El Departamento de Justicia publicó otra actualización relacionada con criptografía el miércoles confirmando que había extraditado a un presunto lavador de criptomonedas de los Países Bajos.
Un hombre ruso de 29 años llamado Denis Mihaqloviv Dubnikov fue citado el miércoles ante un tribunal federal en Portland, Oregón, por acusaciones de lavado de pagos de rescate en relación con los ataques del ransomware Ryuk. Según el comunicado de prensa, podría ser encarcelado hasta por 20 años si es declarado culpable.
“Después de recibir pagos de rescate, los actores de Ryuk, Dubnikov y sus cómplices, y otras personas involucradas en el esquema, presuntamente participaron en varias transacciones financieras, incluidas transacciones financieras internacionales, para ocultar la naturaleza, el origen, la ubicación, la propiedad y el control del rescate. ingresos”, señaló el comunicado. Agregó que Dubnikov fue supuestamente responsable del lavado de $400,000 en pagos de ransomware en 2019.
Ryuk es un error de software de ransomware que surgió en 2018 y desde entonces se ha dirigido a miles de víctimas en todo el mundo. Ryuk normalmente cifra los datos en los dispositivos infectados y ordena a los objetivos que paguen un rescate, a menudo en Bitcoin, para descifrar los datos. El Departamento de Justicia estima que es responsable de robar más de $70 millones desde su lanzamiento.
Inicialmente, se sospechó que Ryuk era producto de ciberdelincuentes patrocinados por el estado de Corea del Norte, pero más recientemente se ha atribuido a sindicatos del crimen rusos. Precedió a Conti, otro error de ransomware ruso que vio a sus creadores lavar miles de millones de dólares en criptografía robada a través de cadenas de bloques como Ethereum.
El caso de Dubnikov se produce cuando el gobierno de EE. UU. adopta un enfoque agresivo para reprimir la actividad delictiva en el ámbito de los activos digitales. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó a Tornado Cash la semana pasada, citando su popularidad entre el Grupo Lazarus de Corea del Norte y otros delincuentes. El mezclador Ethereum se une a una lista negra que también incluye a Blender, aunque su prohibición fue notable porque la OFAC sancionó el código de contrato inteligente en sí mismo en lugar de solo una lista de direcciones asociadas.
La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia lideró la extradición de Dubnikov, y su recientemente establecida Fuerza de Tarea contra el Ransomware y la Extorsión Digital también está trabajando en el caso, junto con el FBI.
El juicio de cinco días de Dunikov está programado para comenzar el 4 de octubre.
Divulgación: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo poseía ETH y varias otras criptomonedas.