Conclusiones clave
- Binance pronto podría ser acusado de cargos de transmisión de dinero sin licencia, conspiración de lavado de dinero y violaciones de sanciones penales, según un informe de Reuters.
- Según los informes, los oficiales a cargo de la investigación están en conflicto sobre si presentar cargos utilizando la evidencia ya reunida o seguir investigando.
- Changpeng Zhao respondió al informe con un tweet que implicaba que Sam Bankman-Fried le estaba pagando a Reuters para difundir el miedo, la duda y la incertidumbre sobre Binance.
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Binance y sus ejecutivos podrían enfrentar cargos que incluyen transmisión de dinero sin licencia, conspiración de lavado de dinero y violaciones de sanciones penales, si los fiscales pueden acordar presentarlos.
Reuters contra Binance
El colapso de FTX no ha mejorado la relación de Binance con Reuters.
Hoy un nuevo informe de Reuters reclamado que el principal intercambio de criptomonedas ha sido investigado por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) desde 2018. Según el artículo, Binance y sus ejecutivos, incluido el director ejecutivo Changpeng “CZ” Zhao, podrían ser acusados eventualmente de transmisión de dinero sin licencia, lavado de dinero conspiración y violaciones de sanciones penales.
Sin embargo, según los informes, las diversas oficinas involucradas en la investigación actualmente no están de acuerdo sobre si seguir reuniendo pruebas o presentar cargos penales con el material que ya poseen. Es probable que los altos funcionarios de la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington en Seattle, la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos y el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas necesiten llegar a un acuerdo antes de tomar cualquier medida.
“Reuters se ha vuelto a equivocar”, cuenta oficial de Binance contestada en un tuit. Una declaración de la compañía afirmó que el intercambio “funciona de la mano con las fuerzas del orden público para respaldar el trabajo de casos de ransomware de alto impacto y casos de piratería informática, estafas y fraudes de inversión, financiamiento contra el terrorismo, ataques patrocinados por estados nacionales y los principales grupos de lavado de dinero. .” El intercambio no hizo comentarios sobre los cargos específicos mencionados en el artículo.
Zhao, por su parte, respondió con un tuit que implicaba que el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, le pagaba a Reuters para difundir el miedo, la duda y la incertidumbre sobre Binance. Zhao ha criticado los informes de Reuters sobre Binance en el pasado, declarando que algunos de sus artículos anteriores eran “inexactos” y escritos por “periodistas irresponsables”.
Descargo de responsabilidad: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo poseía BTC, ETH y varios otros criptoactivos.