Una queja presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos dice que el cofundador de Terra, Do Kwon, y Terraform Labs lavaron más de $ 100 millones en Bitcoin de la plataforma luego de su colapso en mayo de 2022.
Según la denuncia de la SEC archivado en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York el 16 de febrero, Kwon y Terraform transfirieron más de 10 000 Bitcoin (BTC) desde la plataforma y Luna Foundation Guard a una billetera fría, luego a una cuenta bancaria suiza para convertir fiat. El regulador financiero dijo que el cofundador de Terra y su empresa podrían tener acceso a más de 100 millones de dólares en efectivo desde que comenzaron los retiros en junio de 2022.
Además de identificar la reserva de Bitcoin, la SEC dijo que Kwon y Terra restauraron artificialmente la paridad con el dólar de TerraUSD (UST): la moneda estable había sido una de las más grandes por capitalización de mercado en el momento en que colapsó la plataforma. Según la demanda, la plataforma solicitó a un tercero que comprara “cantidades masivas de UST para restaurar la paridad de $1,00” cuando cayó por debajo de $1 en mayo de 2021, engañando a los inversores en cuanto a su estabilidad y confiabilidad:
“El precio de UST que cae por debajo de su ‘fijación’ de $ 1.00 y el algoritmo no lo restaura rápidamente significaría la perdición para todo el ecosistema de Terraform, dado que UST y LUNA no tenían reservas de activos ni ningún otro respaldo”.
La SEC también afirmó que varios de los tokens involucrados en el colapso de Terra eran “valores de activos criptográficos” que caían dentro de su ámbito regulatorio. Según la SEC, estos tokens incluían UST, LUNA y LUNA envuelto, así como tokens MIR y mAssets desarrollados bajo el Protocolo Mirror de Terra.
“Los demandados solicitaron a los inversores estos criptoactivos promocionando su potencial de ganancias”, dijo la SEC. “Los demandados declararon repetidamente que los criptoactivos aumentarían de valor en función del desarrollo, mantenimiento y promoción de Terraform de su cadena de bloques, protocolos y todo el ecosistema de Terraform”.
Las conexiones comerciales de Terra también fueron un objetivo del regulador financiero, ya que la SEC informó que Chai, una aplicación de pago de Corea del Sur vinculada a Terra en ese momento, “no procesó ni liquidó transacciones en la cadena de bloques de Terraform”. Más bien, Terra supuestamente informó transacciones “que ya habían ocurrido en el mundo real utilizando won coreanos” mientras afirmaba al público que Chai realizó transacciones en la cadena de bloques.
“En al menos cinco casos entre octubre de 2021 y marzo de 2022, hubo uno o más días en los que no se confirmaron transacciones de ningún tipo en la cadena de bloques de Terraform”, dijo la SEC. “Sin embargo, no hay evidencia de que la aplicación de pago de Chai no estuviera funcionando durante esos períodos”.
La SEC acusó a Do Kwon de fraude, y sus cargos incluyen cómo mintió sobre la relación Terra-Chai.
En octubre, también lo interrogué por falsificar los datos de la transacción de Chai.
Entrevista completa aquí: https://t.co/xZyRGFBYnh pic.twitter.com/iQ4XT8q7X7
— Laura Shin (@laurashin) 17 de febrero de 2023
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Kwon continuó activo en su cuenta de Twitter luego del colapso de Terra a pesar de que muchos usuarios de criptomonedas lo culparon por la pérdida de fondos y el aparente “evento de onda expansiva” que condujo a múltiples bancarrotas en medio de la crisis de criptomonedas de 2022. Según se informa, las autoridades de Corea del Sur enviaron dos oficiales a Serbia en un intento de rastrear al cofundador de Terra. En el momento de la publicación, se desconoce la ubicación de Kwon.