Según los informes, la sección de lavado de dinero del Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) está investigando los registros del intercambio de criptomonedas Binance y su CEO, Changpeng Zhao.
Reuters informa que, a fines de 2020, los fiscales federales de EE. UU. enviaron una solicitud por escrito a la plataforma de criptomonedas más grande del mundo por volumen de transacciones para solicitar registros internos relacionados con los controles contra el lavado de dinero.
Según los informes, las autoridades querían los registros de comunicación de Zhao y otros 12 ejecutivos y socios de Binance sobre asuntos como la forma en que el intercambio recluta clientes y detecta transacciones sospechosas.
También quieren apoderarse de registros que contengan frases como “los documentos se destruirán, modificarán o eliminarán de los archivos de Binance” y “se transferirán desde los Estados Unidos”.
Personas familiarizadas con el asunto dijeron a Reuters que la solicitud es parte de una investigación en curso sobre el cumplimiento de Binance con las leyes de delitos financieros en los EE. UU.
Según los informes, los investigadores están investigando si el intercambio de criptomonedas violó o no la Ley de Secreto Bancario, que busca prevenir el lavado de ganancias obtenidas ilícitamente en instituciones financieras. Esta ley ordena a los intercambios de criptomonedas que se registren en el Departamento del Tesoro y cumplan con los requisitos contra el lavado de dinero.
No está claro cómo respondieron Binance y Zhao a la solicitud. El director de comunicaciones de Binance, Patrick Hillman, dice que los reguladores de todo el mundo se están acercando a los principales intercambios de activos digitales para comprender mejor la industria de las criptomonedas.
“Este es un proceso estándar para cualquier organización regulada y trabajamos con agencias regularmente para abordar cualquier pregunta que puedan tener”.
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