Los fiscales estadounidenses han presentado cargos contra un hombre de Nebraska acusado de un plan de criptojacking que supuestamente defraudó a dos proveedores de nube (uno con sede en Seattle y el otro en Redmond, Washington) por 3,5 millones de dólares.
Los fiscales alegan que el plan de criptojacking produjo una minería de criptomonedas valorada en casi 1 millón de dólares.
Cryptojacker acusado de un plan de 3,5 millones de dólares
Charles O. Parks III, también conocido como “CP3O”, fue cargado con delitos de fraude electrónico y lavado de dinero por supuestamente orquestar una operación ilegal de “criptojacking” a gran escala.
Según la Fiscalía de Brooklyn, Parks defraudó a dos proveedores de computación en la nube por 3,5 millones de dólares para extraer aproximadamente 970.000 dólares en criptomonedas, incluidas Ether, Litecoin y Monero, utilizando los recursos de las empresas sin autorización.
Los fiscales afirman que Parks utilizó las ganancias mal habidas para compras extravagantes, incluido un Mercedes Benz de lujo, joyas y gastos de viaje y hotel de primera clase. En particular, Parks fue arrestado el viernes 13 de abril y enfrenta una sentencia máxima combinada de 50 años.
La acusación formal alega que Parks creó múltiples cuentas con una subsidiaria de “Company 1”, una empresa de computación en la nube y dispositivos electrónicos de consumo con sede en Seattle, Washington, y “Company 2”, una empresa especializada en computadoras personales y servicios relacionados con sede en Redmond. Washington.
El fiscal federal de Brooklyn, Breon Peace, dijo en un comunicado que la oficina está comprometida a procesar a los actores criminales que utilizan tecnología sofisticada para actividades fraudulentas.
Los movimientos de fraude calculados de Park
De enero a agosto de 2021, Parks empleó varios alias, afiliaciones corporativas y direcciones de correo electrónico, incluidas aquellas asociadas con empresas que registró (MultiMillionaire LLC y CP3O LLC) para establecer cuentas en los proveedores de computación en la nube. Esto le permitió acceder a mayores servicios y beneficios, como servicios de computación en la nube de alto nivel y adaptaciones de facturación diferida.
La acusación sugiere que lavó algunas de las criptomonedas extraídas ilegalmente a través de “Cryptocurrency Exchange 1”, una empresa descentralizada sin sede. Los otros fondos se lavaron a través de un proveedor de pagos, cuentas bancarias y un mercado de tokens no fungibles (NFT) con sede en la ciudad de Nueva York.
Parks evadió los requisitos mínimos de informes de transacciones de $10,000 de la ley federal al estructurar pagos en montos justo por debajo del umbral. Los fiscales alegan múltiples casos en los que Parks realizó transacciones de $9,999 y sumas más pequeñas desde intercambios de cifrado a una cuenta bancaria.
A pesar de tener una cuenta suspendida por falta de pago y actividad fraudulenta, Parks supuestamente creó una nueva cuenta con el proveedor en un día. Según se informa, consumió más de 2,5 millones de dólares en servicios del proveedor con sede en Seattle.
Los fiscales alegaron además que Parks empleó tácticas similares para defraudar al proveedor con sede en Redmond por más de 969.000 dólares en computación en la nube y servicios relacionados.
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