Crypto Scammer de $ 4B agregado a la lista de los más buscados del FBI

Ruja Ignatova ha sido agregada a la lista de los diez más buscados del FBI por supuestamente estafar a los inversores por $ 4 mil millones a través de OneCoin.

Se busca por estafa de $ 4 mil millones

La búsqueda de CryptoQueen se está intensificando.

Hoy, la Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU. (FBI) adicional Ruja Ignatova, más conocida en el espacio criptográfico como “CryptoQueen”, a su lista de los diez más buscados por “supuestamente [defrauding] inversores de miles de millones.” Los cargos contra Ignatova incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer fraude de valores y fraude de valores.

El FBI ofrece una recompensa de hasta $100,000 por información que conduzca al arresto de Ignatova. Advierte que puede estar viajando con guardaespaldas armados y asociados.

Ignatova es la cofundadora de OneCoin, un esquema Ponzi de criptomonedas búlgaro que, según los fiscales, estafó a sus víctimas en más de $ 4 mil millones. OneCoin vendería paquetes comerciales educativos a inversores por sumas de hasta seis cifras; estos paquetes incluían tokens que podrían usarse para extraer OneCoins. OneCoins solo se podía cambiar por otras monedas en el intercambio de OneCoin, que cerró sin previo aviso en enero de 2017.

Ignatova fue la líder de la organización desde 2014 hasta octubre de 2017, momento en el que su hermano Konstantin Ignatov ocupó su lugar. Ignatov y otro cofundador de OneCoin, Sebastian Greenwood, fueron arrestados en 2019 y 2018 respectivamente; Ignatov, quien se declaró culpable de cargos similares a los de Ignatova, enfrenta hasta 90 años de prisión.

Ignatova, ciudadana búlgara, desapareció en octubre de 2017 en Atenas, Grecia. El FBI cree que podría estar viajando con un pasaporte alemán. Ella fue el tema de una serie de podcasts de la BBC titulada La criptoreina desaparecida. También fue agregada recientemente a la lista de los más buscados de Europol.

El lavado de dinero y el fraude electrónico han sido problemas persistentes dentro del espacio criptográfico. El importante intercambio de criptomonedas Binance fue recientemente acusado de permitir que los sindicatos del crimen europeos, los traficantes de drogas rusos y los piratas informáticos de Corea del Norte procesen sus fondos a través de la plataforma.

Divulgación: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo poseía ETH y varias otras criptomonedas.