Un nuevo informe de la firma de seguridad de blockchain CertiK reveló que un gran grupo de actores profesionales de “Conozca a su cliente (KYC)” están siendo empleados por dudosos desarrolladores y estafadores de blockchain para defraudar a los criptoinversores.
Los sistemas de verificación KYC son utilizados por proyectos criptográficos en el espacio Web3 para establecer la identidad del cliente y calificar la fuente de los fondos. El proceso ayuda a las plataformas a protegerse contra el fraude, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Los estafadores de criptomonedas contratan actores de KYC para estafas
Según CertiK reportelos actores son contratados para completar el proceso KYC en nombre de los propietarios de proyectos fraudulentos que desean ganarse la confianza de la comunidad criptográfica antes de ejecutar un truco de información privilegiada o salir estafaconocido popularmente como tirador de alfombra.
Durante su investigación, la empresa de seguridad identificó a un actor de KYC que accedió a compartir información detallada sobre la industria. El actor afirmó que había estado en el negocio durante tres años y proporcionó enlaces a los mercados donde consiguió sus trabajos.
Los mercados se alojan principalmente en Telegram, Discord, algunas aplicaciones telefónicas de bajo requisito y anuncios en sitios web de conciertos. Previo acuerdo, ambas partes utilizarán un servicio de depósito en garantía para el pago.
¿Cuánto ganan los actores de KYC?
Curiosamente, los actores ganan pequeñas cantidades por cada papel. Dependiendo de los requisitos del concierto, algunos ganan tan solo $ 8. El entrevistado reveló que ganó entre $ 20 y $ 30 por trato.
“Desafortunadamente, esta triste situación no sorprende, ya que sabemos que la industria moderna de la estafa no se avergüenza de organizar la trata de personas y la esclavitud para su beneficio”, escribió CertiK.
Requisitos bajos como pasar por alto un básico KYC El proceso para abrir una cuenta bancaria o cambiaria de un país en desarrollo tiene una calificación baja, mientras que los procesos de verificación más complejos cuestan más. Por ejemplo, la firma identificó a un actor que ganaba $500 a la semana por actuar como director ejecutivo de un proyecto criptográfico.
¿Dónde se encuentran estos actores de KYC?
En particular, los actores eran en su mayoría de países en desarrollo, y los mercados tenían una gran concentración en el sudeste asiático, con grupos de entre 4.000 y 300.000 miembros.
CertiK dijo que descubrió más de 500.000 miembros que eran vendedores o compradores de insignias KYC falsas. A través de un análisis más detallado, la empresa descubrió que más de 40 sitios web habían publicado dichos anuncios fraudulentos, con más de 2000 insignias ya emitidas.
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