Según se informa, el Servicio Nacional de Impuestos (NTS) de Corea del Sur golpeó a Bithumb Korea y Bithumb Holdings con una “investigación fiscal especial” para determinar si la plataforma de criptomonedas ha cumplido con las leyes fiscales nacionales.
Los funcionarios también investigaron a Kang Jong-hyeon (se rumorea que es el propietario real del intercambio) y su hermana, Kang Ji-yeon.
Cuestiones fiscales para el gigante local
Según un reciente cobertura, la 4ta Oficina de Investigación del Servicio de Impuestos Regionales de Seúl inspeccionará si Bithumb estuvo involucrado en alguna evasión de impuestos. Cabe mencionar que esta unidad resuelve únicamente casos tributarios especiales.
El NTS supuestamente verificará las operaciones fiscales de Bithumb al observar las transacciones internacionales y locales de la empresa. Las autoridades seguirán examinando las actividades de Kang Jong-hyeon (el propietario hipotético de la empresa) y su hermana menor, Kang Ji-yeon.
Varias fuentes han insinuado que Jong-hyeon es el mayor accionista de Bithumb. Sin embargo, para mantener un perfil bajo, ha registrado la mayoría de sus intereses comerciales, bienes raíces y numerosos vehículos a nombre de su hermano. La prensa surcoreana ha indicado recientemente que el misterioso hombre está saliendo con Park Min-young (una de las actrices locales más famosas).
Los funcionarios realizaron una investigación fiscal similar sobre Bithumb en 2018. En ese entonces, obtuvieron 80 000 millones de wones (más de $64 millones) en impuestos sobre la renta.
El drama reciente que rodea a Bithumb
Como criptopatata reportado A fines de 2022, el vicepresidente de Vidente, el Sr. Park, fue encontrado muerto cerca de su casa en Seúl, mientras que la investigación inicial no encontró signos de un posible asesinato. Su empresa se encuentra entre los mayores accionistas de Bithumb Holdings (la organización detrás del centro de negociación).
Park enfrentó varios cargos de robar fondos de clientes y manipular los precios de las acciones, mientras que el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, supuestamente estaba en conversaciones avanzadas para adquirir el intercambio.
Otra cobertura informó que Lee Jung-hoon, expresidente de la plataforma de criptomonedas de Corea del Sur, no ha violado la Ley de Castigo Agravado de Delitos Económicos Específicos y no ha defraudado a Kim Byung-gun por 112 mil millones de wones (87,5 millones de dólares). Si el tribunal lo hubiera encontrado culpable, podría haber ido a la cárcel por hasta ocho años.
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