Conclusiones clave
- La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea anunció el jueves que había encontrado 16 intercambios de criptomonedas en el extranjero que operaban ilegalmente en el país.
- La agencia informó los intercambios no registrados a la autoridad investigadora, tomó medidas para bloquear los sitios web nacionales y prohibió a las compañías de tarjetas de crédito procesar los pagos.
- Los principales intercambios de criptomonedas como KuCoin, Phemex y Poloniex estaban en la lista de infractores.
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Los intercambios criptográficos no registrados enfrentan hasta cinco años de prisión o multas de aproximadamente $ 37,000 con la prohibición de registro futuro en Corea del Sur.
Corea toma medidas enérgicas contra los intercambios de cifrado no registrados
La República de Corea ha amenazado con emprender acciones legales contra 16 criptointercambios no registrados.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KoFIU) anunció en un presione soltar el jueves que ha denunciado a 16 proveedores de servicios de activos virtuales a las autoridades investigadoras por operar sin los registros necesarios en el país. Según KoFIU, se descubrió que las 16 empresas tenían “operaciones comerciales dirigidas a coreanos sin obtener un registro”, incluido el alojamiento y la promoción de sitios web en idioma coreano dirigidos a consumidores coreanos que permitían comprar criptomonedas con tarjetas de crédito. KuCoin, Phemex y Poloniex se encontraban entre la lista más extensa de intercambios que supuestamente operaron ilegalmente en el país.
La KoFIU dijo que había notificado a los intercambios con sede en el extranjero sobre la obligación de registrarse en la Comisión de Servicios Financieros en julio del año pasado, pero supuestamente ninguno de ellos lo hizo. Ahora, el organismo de control financiero ha amenazado con emprender acciones legales, incluida la denuncia de las empresas no registradas a la autoridad investigadora, solicitando a la Comisión de Comunicaciones de Corea y a la Comisión de Normas de Comunicaciones de Corea que bloqueen el acceso nacional a sus sitios web y empleando compañías de tarjetas de crédito para bloquear compras criptográficas a través de sus servicios de pago.
La agencia también dijo que informaría a las autoridades pertinentes en los países donde se basan los intercambios en cuestión sobre sus operaciones ilegales en Corea y prohibiría a todas las entidades registradas procesar transacciones e interactuar con ellas. Según el comunicado, los intercambios podrían enfrentar hasta cinco años de prisión o sanciones civiles de hasta $37,000 y una prohibición permanente de registrarse en el país.
Las autoridades coreanas comenzaron a intensificar sus investigaciones en la criptoindustria nacional después del colapso de $ 40 mil millones de Terra en marzo. Terraform Labs, con sede en Seúl, incluidos sus cofundadores coreanos Daniel Shin y Do Kwon, también están sujetos a una investigación criminal bajo sospecha de fraude.
Divulgación: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo poseía ETH y varias otras criptomonedas.