Después del colapso del importante intercambio de criptomonedas FTX en noviembre de 2022, el ex director ejecutivo Sam “SBF” Bankman-Fried fue arrestado por las autoridades de Bahamas el 12 de diciembre. Solo un día después, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos presentaron cargos. en su contra por supuestamente defraudar a los inversores y violar las leyes de valores.
El 22 de diciembre, Bankman-Fried recibió la fianza de una fianza de $250 millones pagada por sus padres contra el capital de su casa. La orden de fianza agregó que requeriría “supervisión previa al juicio estricta”, incluido el tratamiento y la evaluación de la salud mental. El exdirector ejecutivo enfrenta ocho cargos penales en los Estados Unidos, lo que podría resultar en 115 años de prisión si es declarado culpable.
Bankman-Fried había estado bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en California desde el 22 de diciembre, pero regresó a Nueva York para la audiencia de declaración de culpabilidad. Más tarde, en una audiencia judicial el 3 de enero, se declaró inocente de todos los cargos penales relacionados con el colapso del intercambio de criptomonedas. Los cargos incluyeron fraude electrónico, fraude de valores y violaciones de las leyes de financiación de campañas.
Sam Bankman-Fried ha llegado a la corte para su lectura de cargos. Se nos dice que se declarará inocente de todos los cargos en su contra. pic.twitter.com/yakSLkOus8
— Connell McShane (@connellmcshane) 3 de enero de 2023
Además de Bankman-Fried, Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de la compañía hermana en bancarrota de FTX, Alameda Research, y el excofundador de FTX, Gary Wang, fueron acusados de fraude. La SEC alegó que Ellison manipuló el precio del token FTX (FTT), que se describe como un token de criptoseguridad en el documento. Dicha manipulación se llevó a cabo mediante la “compra de grandes cantidades en el mercado abierto para apuntalar su precio”, que tuvo efecto entre 2019 y 2022.
Tanto Ellison como Wang luego se declararon culpables de los cargos de fraude y cooperaron en la investigación del Departamento de Justicia sobre Bankman-Fried. Ellison también aceptó un acuerdo de culpabilidad según el cual solo sería procesada por infracciones fiscales penales.
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Doug Brooks, asesor principal de XinFin, le dijo a Cointelegraph que Ellison ya proporcionó pruebas a los fiscales, lo que aparentemente indica que será un testigo poderoso en el caso contra Bankman-Fried. Brooks agregó:
“Es una estrategia común para los fiscales estadounidenses en casos de alto perfil construir el caso de abajo hacia arriba. Esto incluye atrapar peces más pequeños y ofrecer tratos donde sea necesario, para presentar el caso más sólido posible contra el objetivo principal. Dado que Ellison ya se declaró culpable y se ofreció a cooperar después de decir que “realmente lo siente”, no será una sorpresa si sale relativamente ilesa con un castigo menor por cargos menores, incluso más probable si la evidencia que proporciona contra SBF es tan explosivo como ya esperábamos”.
Con la participación de las autoridades estadounidenses y el arresto de Bankman-Fried, muchos usuarios e inversionistas de FTX tenían la esperanza de que hubiera acciones concretas y un plan para recuperar parte de sus fondos. Sin embargo, el giro de los acontecimientos relacionados con la fianza de Bankman-Fried, su declaración de inocencia y el acuerdo de culpabilidad de Ellison ha sembrado dudas en la mente de muchos. Sin embargo, Richard Mico, director legal del proveedor de servicios de criptoinfraestructura Banxa, le dijo a Cointelegraph que los fiscales se toman muy en serio lo de Bankman-Fried:
“La cantidad de la fianza que tuvo que pagar, la asombrosa cantidad de $ 250 millones, solo indicaría el grado de seriedad que los fiscales están tomando en este caso. Además, los reguladores no protegen a Sam de posibles consecuencias. A pesar de que SBF se puso cómodo con los reguladores antes de su caída en desgracia, tanto la CFTC como la SEC han presentado demandas civiles en su contra”.
Mico señaló que hay una gran cantidad de evidencia de que SBF manejó mal los fondos de los clientes, y aunque “es desalentador ver a SBF en libertad bajo fianza ahora, creo firmemente que la comunidad cripto finalmente verá justicia”.
Criptocomunidad desconcertada por el movimiento de fondos
La incertidumbre de los inversionistas aumentó cuando las billeteras vinculadas a Alameda comenzaron a canalizar millones de dólares solo unos días después de que Bankman-Fried fuera liberado bajo fianza. Se movió un total de $ 1.7 millones, pero fue más la forma en que se realizaron estas transacciones que llamó la atención de muchos. Los fondos se enrutaron utilizando intercambios descentralizados y servicios de mezcla para ocultar el origen de las transacciones.
Según los informes, una parte de estos fondos se remonta al propio Bankman-Fried. Supuestamente cobró USD 684 000 en criptomonedas en un intercambio en Seychelles mientras estaba bajo arresto domiciliario, según una investigación en cadena realizada por el educador de finanzas descentralizadas BowTiedIguana.
Cuando SBF acordó tomar el control del intercambio Sushiswap del fundador anónimo Chef Nomi en agosto de 2020, solicitó que se transfiriera la propiedad a su dirección de Ethereum.https://t.co/nE9z9tLd2n pic.twitter.com/vask9WqSHd
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) 30 de diciembre de 2022
El 28 de diciembre, según el análisis de BowTiedIguana, la dirección pública de Ethereum de Bankman-Fried envió todo su Ether (ETH) restante a una dirección recién creada. BowTiedIguana afirmó que SBF acordó hacerse cargo de la dirección, originalmente propiedad del creador de SushiSwap, Chef Nomi, en agosto de 2020.
En cuestión de horas, la nueva dirección recibió transferencias por un total de $367 000 de 32 direcciones identificadas como billeteras de Alameda Research, con $322 000 adicionales provenientes de otras billeteras. Todos los fondos se enviaron a un intercambio de cifrado en Seychelles y al puente de cifrado RenBridge.
Richard Gardner, director ejecutivo de la firma de infraestructura fintech Modulus, le dijo a Cointelegraph que los eventos posteriores a la fianza deberían haberse tenido en cuenta, y explicó:
“Él es la definición misma de un riesgo de fuga, y la fianza debería haber sido imposible. Debe considerar que, dadas sus donaciones políticas, hay una serie de personas importantes cuyo destino está estrechamente ligado al de SBF. Creo que existe una sensación abrumadora de que el público quiere justicia por la debacle de FTX. Sin embargo, sus amigos en la política bien pueden ayudarlo a poner su pulgar en la balanza”.
En medio de los crecientes rumores de que Bankman-Fried estaba detrás del movimiento de fondos, el ex director ejecutivo tuiteó que no tenía nada que ver con eso.
Ninguno de estos soy yo. No estoy ni podría estar moviendo ninguno de esos fondos; Ya no tengo acceso a ellos.https://t.co/5Gkin30Ny5
— SBF (@SBF_FTX) 30 de diciembre de 2022
¿El caso FTX sentará un precedente para el ecosistema criptográfico?
Bankman-Fried se enfrentará a una prueba de cuatro semanas a partir del 2 de octubre, cuyo resultado podría tener un impacto duradero en el ecosistema criptográfico. Una prueba centrada en uno de los intercambios de cifrado más grandes de su tiempo podría convertirse en un momento decisivo, al menos para las entidades centralizadas y los proveedores de servicios.
Algunos observadores creen que el deseo de Bankman-Fried de ayudarse a sí mismo en lugar de priorizar los objetivos de la criptocomunidad, combinado con la influencia en su contra, lo convierte en el títere perfecto para los fiscales.
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Ari Redbord, jefe de asuntos legales y gubernamentales de la firma de gestión de riesgos de activos digitales TRM Labs, le dijo a Cointelegraph que FTX representaba el fracaso de las instituciones centralizadas en lugar de las criptomonedas, y explicó:
“Es importante recordar que en el caso de FTX, se trata de fraude corporativo y malversación corporativa, no de criptografía. Lo que pasó con FTX es más parecido a Enron, Lehman Brothers o WorldCom. El fraude aquí no tuvo lugar en cadenas de bloques, sino en instituciones financieras centralizadas opacas, y es importante separar la tecnología del negocio”.
Hablando sobre el posible impacto del enjuiciamiento de Bankman-Fried, RA Wilson, director de tecnología de la criptobolsa 1GCX, le dijo a Cointelegraph que las consecuencias de FTX probablemente solo afectarían a las entidades centralizadas, pero desencadenarían una pendiente resbaladiza que sentaría precedentes para futuras regulaciones:
“En el mejor de los casos, la regulación se evita el mayor tiempo posible a favor del libre mercado y solo se aplica para proteger verdaderamente a los inversores. Anticipo que ese escenario probablemente no sea el caso, en realidad, considerando las formas en que los reguladores han estado buscando vías para obtener jurisdicción y poder regulatorio sobre estas tecnologías innovadoras”.