Conclusiones clave
- Círculo acusado de beneficiarse de transacciones vinculadas al grupo Lazarus de Corea del Norte.
- Lazarus Group supuestamente lavó 200 millones de dólares en monedas estables de 2020 a 2023.
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Circle, la compañía detrás de la moneda estable USDC, enfrenta críticas del investigador de blockchain ZachXBT por su respuesta tardía a la inclusión en la lista negra de fondos asociados con el grupo de piratería norcoreano Lazarus.
ZachXBT alega que Circle tardó cuatro meses más que otros importantes emisores de monedas estables en incluir en la lista negra direcciones vinculadas al Grupo Lazarus. El investigador afirma que este retraso permitió a Circle beneficiarse de las transacciones asociadas con el notorio grupo de hackers, que ha estado implicado en numerosos atracos criptográficos de alto perfil.
Las acusaciones se produjeron a raíz de un reciente ataque al criptoexchange indonesio Indodax, atribuido al Grupo Lazarus. El ataque del 11 de septiembre resultó en el robo de más de 20 millones de dólares, lo que obligó a la bolsa a suspender temporalmente sus operaciones.
Las investigaciones revelan una tendencia inquietante a utilizar monedas estables para lavar fondos robados. La evidencia sugiere que el Grupo Lazarus logró lavar aproximadamente $ 200 millones de varios exploits criptográficos en monedas estables, incluidas USDT y USDC, entre 2020 y 2023. Esto ha generado preocupación sobre el papel de las monedas estables a la hora de facilitar actividades ilícitas y las responsabilidades de los emisores a la hora de prevenir dicho uso. .
La crítica de ZachXBT se extiende más allá del incidente reciente, alegando una falla sistémica por parte de Circle para actuar con prontitud en casos de ataques y exploits de DeFi. El investigador afirma que, a pesar de tener una gran cantidad de personal, Circle carece de un equipo de respuesta a incidentes para manejar los problemas que surgen de los ataques o exploits de DeFi. Estas acusaciones se producen en medio de discusiones cada vez más intensas sobre la regulación de las monedas estables y los esfuerzos contra el lavado de dinero en el espacio criptográfico.
Los principales emisores de monedas estables han incluido direcciones vinculadas en la lista negra
Reciente actualizaciones de ZachXBT indican que los cuatro principales emisores de monedas estables (Paxos, Tether, Techteryx y Circle) ahora han incluido en la lista negra dos direcciones específicas asociadas con el Grupo Lazarus, congelando un total de $ 4,96 millones. Las direcciones, 0x36f2D3871edd59d5C06DB8F0b12bE928d5922A70 y 0x12ED7f6ed0491678764c2b222A58452926E44DB6, contenían varias monedas estables, incluidas USDT, BUSD, TUSD y USDC.
Según los datos proporcionados, Circle fue el último en actuar, incluyendo los fondos del USDC en la lista negra el 14 de septiembre de 2024, casi cinco meses después de que otros emisores tomaran medidas similares. Se han congelado 1,65 millones de dólares adicionales en varias bolsas, lo que eleva el monto total congelado como resultado de la investigación a 6,98 millones de dólares.
El detective en cadena ha realizado una serie de investigaciones de alto perfil, incluida la exposición de Martin Shkreli como el creador de TrumpCoin y la vinculación de un pirateo de cuenta de GCR con un equipo de monedas de memes de Solana, entre otras.
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