La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos, o CFTC, presentó una demanda contra Sam Bankman-Fried, FTX y Alameda Research, alegando violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos y exigiendo un juicio con jurado.
Según los registros judiciales presentados el 13 de diciembre en el Distrito Sur de Nueva York, la CFTC presentó una demanda por medidas cautelares y otras medidas equitativas, así como sanciones monetarias civiles contra Bankman-Fried, FTX Trading y Alameda Research. La denuncia alegaba que SBF dirigió personalmente a los ejecutivos de la FTC para que configuraran funciones que permitieran a Alameda usar el intercambio de criptomonedas como una línea de crédito para sus prestamistas.
“Contrariamente a [Bankman-Fried’s] representaciones y sin divulgación a los clientes de FTX, Alameda y FTX combinaron fondos y utilizaron libremente los fondos de los clientes de FTX como si fueran propios, incluso como capital para implementar en sus propias actividades comerciales y de inversión”, dijo la CFTC. “Según mi opinión, Bankman-Fried, sus padres y otros empleados de FTX y Alameda utilizaron los fondos de los clientes de FTX para una variedad de gastos personales, incluidas compras de bienes raíces de lujo, aviones privados, préstamos personales documentados e indocumentados y donaciones políticas personales. ”
Las autoridades de las Bahamas arrestaron a Bankman-Fried el 12 de diciembre luego de que se presentaran cargos penales en los Estados Unidos; los dos países tienen un acuerdo de extradición. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. también presentó cargos contra SBF el 13 de diciembre, alegando violaciones de las disposiciones antifraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Bolsa de Valores de 1934.
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Antes de su arresto, Bankman-Fried estaba programado para testificar ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara el 13 de diciembre sobre el colapso de FTX. El testimonio escrito filtrado del ex director ejecutivo lo hizo culpar en gran medida a otros por la caída del intercambio.