Los estudiantes y quienes buscan empleo deben tener cuidado con un tipo específico de estafa criptográfica que promete falsamente oportunidades de trabajo desde casa, advierte la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
Las estafas de “mulas de dinero” involucran a delincuentes que engañan a las personas para que envíen y reciban dinero en sus cuentas bancarias, billeteras digitales o cuentas de comercio de criptomonedas en el mercado spot como parte de sus supuestas responsabilidades laborales.
Melanie Devoe, directora de la Oficina de Educación y Atención al Cliente (OCEO) de la CFTC, advierte que incluso los participantes involuntarios en el lavado de dinero pueden ser acusados penalmente.
“Los jóvenes que buscan trabajos de verano pueden estar buscando simplemente ingresos a tiempo parcial y podrían sentirse atraídos por ofertas que requieran estar en línea algunas horas al día. Desafortunadamente, podrían convertirse en cómplices involuntarios del lavado de dinero o lo que los delincuentes llaman ‘mulas de dinero’, y esa asociación podría llevarlos a la cárcel”.
La CFTC señala que se podría indicar a las víctimas que utilicen quioscos de Bitcoin (BTC) u otras rampas de acceso para mover efectivo a activos digitales en una cadena de bloques. También pueden recibir un pago grande en una única billetera criptográfica y luego se les indica que dividan ese pago y lo envíen en porciones más pequeñas a una lista de otras direcciones.
El regulador también advierte al público que esté atento a las estafas románticas de “carnicería de cerdos”.
En una estafa de matanza de cerdos, los malos actores forman una relación con una víctima en línea para ganarse su confianza y convencerla de que invierta en plataformas de criptomonedas que controlan los estafadores. Una vez que la víctima ha invertido una cantidad importante de dinero, el estafador desaparece con los fondos.
Los estafadores se refieren a sus víctimas como “cerdos” porque utilizan historias elaboradas para “engordar” a la víctima haciéndole creer que tienen una relación cercana.
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