Celsius pide la consolidación de las entidades de EE. UU. y el Reino Unido en medio de acusaciones de mantenimiento de registros deficientes

Celsius busca consolidar dos de sus entidades ubicadas en Reino Unido y Estados Unidos. El criptoprestamista en bancarrota enfrenta cargos de mantenimiento deficiente de registros de sus empresas afiliadas, lo que hace que sea casi imposible “reconstruir completamente” las reclamaciones entre empresas.

Los acreedores consideraron que la distinción entre las operaciones de Celsius en el Reino Unido y los EE. UU. era una “farsa”.

• A mediados de 2021, la división Celsius Network Limited de la compañía pretendía migrar el negocio de atención al cliente en la plataforma Celsius de CNL a Limited Liability Company (LLC), una empresa ficticia de nueva creación incorporada en Delaware.
• CNL fue acusado de transferir miles de millones de dólares en pasivos a LLC, mientras que el primero retuvo casi todos los activos asociados con esas obligaciones.
• Se afirmó que los activos se utilizaron para implementar “inversiones lucrativas”, a pesar de las advertencias de la autoridad reguladora del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), de suspender todas las operaciones minoristas en el país.
• La presentación judicial el 1 de mayo. fijado que la “migración resultó en un caos entre empresas”. También reveló que no se completó ninguna documentación formal de la relación entre empresas CNL-LLC durante varios meses, e incluso cuando lo fue, siguió siendo ambiguo qué transacciones efectuaron los acuerdos.
• Además, argumentó que las dos entidades deben ser tratadas como una sola, ya que tal movimiento es un “remedio apropiado”.
• Los libros y registros ofrecían muy poca claridad, ya que Celsius no registraba las transferencias de monedas entre empresas. Se estima que faltan miles de entradas en los registros.
• Los deudores ahora trabajan para conciliar estos registros durante meses, pero aún no se ha llegado a una conclusión. Sin embargo, es posible que nunca sea posible una contabilidad completa transacción por transacción, reveló el documento.
• A principios de este año, Celsius anunció la reapertura de activos distribuibles en ciertas cuentas de custodia, lo que permitió a los clientes elegibles retirar fondos por primera vez desde que el prestamista detuvo sus servicios en junio de 2022.