La empresa de préstamos de criptomonedas Celsius ha sido acusada por la empresa de software KeyFi de fraude, mala gestión de los depósitos de los clientes e incumplimiento de un acuerdo entre ambas partes en una demanda presentada en Nueva York.
Demanda acusa a Celsius de operar un esquema Ponzi
Jason Stone, el fundador de KeyFi, alegó que Celsius usó los fondos de los clientes para manipular el precio de su token de criptomoneda CEL y operó un esquema Ponzi. De acuerdo con la demanda judicialla incapacidad de Celsius para cumplir con las obligaciones de retiro fue una indicación de que la plataforma era un Ponzi.
“A medida que los clientes buscaban retirar sus depósitos de éter, Celsius se vio obligada a comprar éter en el mercado abierto a precios históricamente altos, sufriendo grandes pérdidas. Ante una crisis de liquidez, Celsius comenzó a ofrecer tasas de interés de dos dígitos para atraer a nuevos depositantes, cuyos fondos se utilizaron para pagar a los depositantes y acreedores anteriores”.
en un hilo largo de twitter por la cuenta de finanzas descentralizadas (DeFi) 0xb1 donde Stone anunció su identidad, el CEO de KeyFi dijo que la dirección Oxb1 se creó en agosto de 2020 para permitir que Celsius envíe los depósitos de los clientes para que KeyFi los administre e invierta.
Antes de que ambas partes tomaran caminos separados, Stone dijo que KeyFi administró casi $ 2 mil millones en activos, y el valor de los activos bajo administración (AUM) aumentó a más de $ 800 millones en abril de 2021. Curiosamente, el documento judicial reveló que KeyFi y Celsius trabajaron juntos “sin ningún acuerdo formal por escrito”.
Mientras administraba los fondos de los clientes, Celsius aseguró a KeyFi que el equipo de gestión de riesgos que monitoreaba las actividades de inversión de este último estaba “cubriendo cualquier pérdida temporal potencial de nuestras actividades en los fondos de liquidez”.
Sin embargo, Stone declaró que el equipo descubrió más tarde en febrero de 2021 que Celsius no cumplió su palabra. Según el jefe de KeyFi:
“Descubrimos que Celsius nos había mentido. No habían estado cubriendo nuestras actividades, ni habían estado cubriendo las fluctuaciones en los precios de los criptoactivos. Toda la cartera de la empresa tenía una exposición desnuda al mercado”.
Celsius paga la deuda restante de MakerDAO
Las operaciones dudosas percibidas de Celsius hicieron que KeyFi terminara su relación con la plataforma de préstamos criptográficos. El fundador de KeyFi también señaló que Celsius sufrió una pérdida impermanente (IL) después de que la empresa salió de sus posiciones de DeFi, y luego culpó a Stone por la IL.
Además, Stone dijo que Celsius le debe a KeyFi una suma significativa de dinero sin indicar la cantidad. El CEO de KeyFi dijo que presentó la demanda después de no poder llegar a un acuerdo silencioso con Celsius durante más de un año. parte del hilo estados:
“Dada la especulación pública sobre la solvencia de la empresa y mi observación de la relajada relación de Celsius con la verdad, creo que es prudente dejar las cosas claras finalmente. He iniciado acciones legales contra Celsius para resolver este problema de una vez por todas”.
Si bien Celsius no ha hecho ninguna declaración oficial con respecto a la demanda, el último acontecimiento se produce casi un mes después de que la empresa de préstamos detuviera los retiros.
Celsius luego contrató abogados de reestructuración para ayudar a resolver su situación financiera. Como informó recientemente criptopatatala red Celsius pagó los 41,2 millones de dólares restantes de su deuda con MakerDAO, lo que provocó que Maker liberara 21 962 bitcoins envueltos (WBT) por valor de 448 millones de dólares.
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