Conclusiones clave
- La directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, está entrando en un acuerdo de declaración de culpabilidad con el Departamento de Justicia de EE. UU.
- El Distrito Sur de Nueva York promete una fianza de $250,000 y ningún otro enjuiciamiento relacionado con FTX (excepto por posibles infracciones fiscales) si se declara culpable de siete cargos penales.
- Ellison enfrenta hasta 110 años de prisión solo por estos cargos.
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Los socios en el crimen de Sam Bankman-Fried, la directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, cooperan con el Departamento de Justicia de EE. UU.
ps250,000 fianza por cooperación total
Caroline Ellison está cooperando con el Departamento de Justicia.
Un acuerdo de declaración de culpabilidad entre la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el Distrito Sur de Nueva York fue abierto el dia de ayer. El documento, que fue escrito el 18 de diciembre, indica que Ellison está dispuesta a declararse culpable de siete cargos por el papel que desempeñó en el fraude de FTX.
El SDNY está acusando a Ellison de cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico con prestamistas, conspiración para cometer fraude electrónico con prestamistas, conspiración para cometer fraude con productos básicos, conspiración para cometer fraude con valores y conspiración para cometer lavado de dinero.
Estos son los mismos cargos que se presentaron contra el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (también está acusado de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y violar las normas de campaña). Los cargos contra Ellison conllevan una sentencia máxima de 110 años de prisión.
A cambio de la plena cooperación de Ellison, el SDNY se ha ofrecido a no procesarla por ningún otro delito relacionado con FTX, con la excepción de posibles infracciones fiscales. Con respecto a los siete cargos antes mencionados, la SDYN solicitará formalmente al tribunal que considere la asistencia de Ellison a la investigación al momento de dictar sentencia.
A Ellison también se le otorgará una fianza si puede proporcionar una fianza de $250,000. No se le permite salir de los Estados Unidos continentales y debe entregar todos sus documentos de viaje.
Él Comisión Nacional del Mercado de Valores y Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también han presentado cargos contra Ellison y el cofundador de FTX, Gary Wang. Fiscal Federal Damian Williams reveló ayer que Wang estaba cooperando con las autoridades junto con Ellison.
Descargo de responsabilidad: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo poseía BTC, ETH y varios otros criptoactivos.