Funcionarios en Brasil están investigando el intercambio de criptomonedas Binance y sus empleados por un supuesto delito financiero, dijo Valor Econômico el 18 de abril.
La Comisión de Bolsa y Valores de Brasil (CVM) cree que Binance puede haberse involucrado en actividades ilegales al ofrecer criptoderivados a los clientes, a pesar de que el gobierno emitió una orden de suspensión a la empresa en 2020.
Binance cumplió con esa orden a satisfacción del regulador al suspender el comercio de futuros en 2021. Sin embargo, hallazgos recientes sugieren que Binance, de hecho, no cumplió por completo. Según se informa, las capturas de pantalla muestran que los clientes en Brasil pueden cambiar el idioma del sitio web de Binance para acceder a funciones que de otro modo estarían restringidas.
Esta solución fue reconocida por el mismo Binance. Un agente de soporte escribió: “La plataforma de futuros no está disponible en PT-BR [Portuguese-Brazil]. Puedes cambiar el idioma”. Tal consejo es ilegal en Brasil.
Un experto legal citado por Valor sugirió que Binance en sí no es necesariamente responsable de las acciones de sus empleados. En cambio, las autoridades podrían acusar al agente de servicio al cliente responsable, quien enfrentará entre seis meses y dos años de prisión si es declarado culpable.
Binance le dijo a Valor que no comenta sobre las investigaciones existentes y afirmó que no ofrece derivados en Brasil.
Las acusaciones de Brasil se asemejan a las de un caso separado en los EE. UU., donde la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) acusó a Binance de ayudar a los clientes a eludir las restricciones geográficas mediante el uso de VPN.
La publicación de Brasil que investiga a Binance sobre ofertas ilegales de derivados apareció primero en CryptoSlate.