Hace dos semanas, un intercambio criptográfico poco conocido llamado Bitzlato fue cerrado en una redada coordinada por Europol y encabezada por autoridades francesas y estadounidenses.
Ahora, el fundador de la empresa cree que pronto reanudará sus operaciones.
Un esfuerzo coordinado
La operación encubierta se llevó a cabo en los dos países antes mencionados, así como en Portugal, España y Chipre, donde el administrador de sistemas de la empresa fue arrestado (y posteriormente liberado).
De acuerdo a Europolel 46% de todas las transacciones en Bitzlato tenían vínculos con actividades delictivas, con más de 1,5 millones de BTC entre el intercambio y la ahora desaparecida plataforma web oscura Hydramarket.
”El análisis indicó que alrededor del 46 % de los activos intercambiados a través de Bitzlato, por un valor aproximado de 1 000 millones EUR, tenían vínculos con actividades delictivas. (…) Las investigaciones mostraron que se realizaron 1,5 millones de transacciones de BTC directamente entre los usuarios de Bitzlato y Hydramarket, eliminado en abril de 2022”.
El equipo de administración de las plataformas fue acusado de lavado de dinero por las autoridades estadounidenses, quienes los acusaron de lavar alrededor de $700 millones para las autoridades centradas en la OFAC.
Bitzlato negó las acusaciones, y el fundador de la plataforma, anteriormente detenido en Miami, ha sido liberado y fijado su intención de volver a poner la plataforma en línea en breve.
Operación apresurada
Según Anatoly Legkodymov, el fundador de la plataforma, el allanamiento se llevó a cabo con prisa debido a que la plataforma intención trasladarse a la jurisdicción de la Federación Rusa. Dado que el fundador ya está fuera y solo dos semanas después de la redada, es probable que la operación se haya realizado sin pruebas suficientes para condenar a la dirección de la plataforma.
En la entrevista con Legkodymov, afirmó que las autoridades confiscaron una billetera caliente que contenía aproximadamente el 35% de los fondos de los usuarios, muy probablemente en Francia, donde se encontraban una buena parte de los servidores de Bitzlato. Sin embargo, según Legkodymov, la billetera caliente fue codificada de tal manera que es inútil para las autoridades, y los fondos que contiene supuestamente serán devueltos a Bitzlato en breve.
Legkodymov no confirmó la fecha exacta en la que la plataforma volverá a estar en línea, solo prometió que será pronto. También afirmó que el 50% de los fondos de los usuarios en Bitcoin estarán disponibles para su retiro el día que la plataforma vuelva a estar en funcionamiento. Los retiros para otras criptomonedas se reiniciarían poco después.
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