El intercambio de criptomonedas, Bitzlato, permitió a los clientes retirar hasta el 50 % de sus fondos de bitcoin atascados en el lugar.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) cerró la empresa en enero por presuntamente procesar más de $700 millones en fondos ilegales y arrestó a su fundador, Anatoly Legkodymov.
Conceder algo de acceso
La empresa reveló que los usuarios podían retirar un máximo del 50% de sus activos previamente congelados por las autoridades. Aquellos que estén dispuestos a hacerlo deben usar el bot de Telegram, bz_phoenix_bot, para mover fondos a otro intercambio o una billetera externa.
Cada retiro se procesa en bitcoin desde que la empresa convirtió todas las tenencias de altcoin en BTC cuando el Departamento de Justicia de EE. UU. cerró la plataforma hace casi dos meses.
La compañía instó además a los clientes a presionar el botón “Apoyar a Bitzlato” al usar la función, lo que podría ayudar al equipo a “restaurar la justicia” y otorgar acceso al 50% restante de los activos.
Algunos usuarios ya han retirado sus tenencias, mientras que otros mantenido pudieron mover su alijo a otros intercambios, como Bybit. Por otro lado, algunos prefieren mantener sus propiedades en Bitzlato, con la esperanza de que la entidad brinde un servicio para el comercio de criptomonedas entre pares (P2P) a principios de abril de 2023.
La plataforma llegó a los titulares a mediados de enero después de que el Departamento de Justicia de EE. UU., con el apoyo de Europol, detuviera sus operaciones. Según los cargos de los funcionarios, era un semillero de actividad criminal, Procesando más de 700 millones de dólares en transacciones ilícitas.
El DOJ también detenido El fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, por acusaciones de que administraba un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Los fiscales insistieron en que el intercambio no implementó los estándares necesarios contra el lavado de dinero y solo requería una autorización mínima de los clientes.
“El resultado fue que Bitzlato se convirtió en un refugio seguro para delincuentes, como traficantes de drogas y grupos de ransomware. Sabían que cuando la policía rastreara sus fondos hasta Bitzlato, Bitzlato no podría revelar las verdaderas identidades de sus usuarios”, afirmó Breon Peace, un fiscal federal en Brooklyn.
La conexión con el mercado de Hydra
Varias fuentes indicaron que Bitzlato, vinculado a Rusia, facilitó una suma sustancial de transacciones ilícitas de criptomonedas para los usuarios de Hydra Market. Este último era un mercado de la Dark Web involucrado en el tráfico de drogas, el lavado de dinero y otras actividades delictivas.
Los agentes de la ley alemanes cerraron sus servidores en abril de 2022 y confiscaron 543 BTC, por un valor aproximado de 25 millones de dólares en ese momento.
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