Conclusiones clave
- Bittrex llegó a un acuerdo con el Tesoro de los EE. UU. por las acusaciones de que violó las sanciones de la OFAC.
- El Tesoro alega que Bittrex llevó a cabo las supuestas violaciones entre 2014 y 2017.
- Si bien la multa del Tesoro es sustancial, se consideraron varios factores atenuantes.
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Bittrex ha sido multado con $ 30 millones por violaciones de sanciones.
Acción de Cumplimiento
Bittrex pagará 30 millones de dólares en multas y sanciones por violar las sanciones del Tesoro de EE. UU. desde 2014.
Según un liberación de ejecución del Tesoro, entre el 28 de marzo de 2014 y el 31 de diciembre de 2017, Bittrex facilitó transacciones criptográficas entre entidades sancionadas.
“Como resultado de las deficiencias relacionadas con los procedimientos de cumplimiento de sanciones de Bittrex”, afirma, “Bittrex no pudo evitar que personas aparentemente ubicadas en la región de Crimea de Ucrania, Cuba, Irán, Sudán y Siria usaran su plataforma para participar en aproximadamente $ 263,451,600.13 por valor de transacciones relacionadas con la moneda virtual”.
El Tesoro afirmó además que las políticas y los procedimientos de Bittrex demostraron al menos un conocimiento parcial de las sanciones de la OFAC desde agosto de 2015. Además, alega que “según la información de la dirección del protocolo de Internet (“IP”) y la información de la dirección física… Bittrex tenía motivos para saber que estos usuarios estaban en jurisdicciones sujetas a sanciones”.
El Tesoro también enumeró varios factores atenuantes que había tenido en cuenta en el caso, incluido el hecho de que era una empresa relativamente nueva en ese momento, que cooperó sustancialmente con la investigación y que las transacciones infractoras fueron de montos relativamente pequeños.
Esta es una historia de última hora y se actualizará a medida que haya más información disponible.
Divulgación: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo poseía BTC, ETH y varias otras criptomonedas.