Mark Alexander Hopkins, también conocido por el apodo de Doctor Bitcoin o su nombre de usuario Rizzn, ha afirmado que “transaccionar Bitcoin p2p es un delito federal” después de anunciar la sentencia en su caso a los seguidores de las redes sociales.
En un hilo de Twitter del domingo, Hopkins dijo que enfrentaban entre 6 y 15 meses en una institución correccional federal en Texas luego de una declaración de culpabilidad por supuestamente operar un negocio de criptomonedas sin la licencia necesaria. Según Rizzn, la Red de Ejecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos, o FinCEN, usó una interpretación de 2019 de una ley, 18 USC 1960, promulgada originalmente en 1992 para acusarlos de operar ilegalmente un “negocio de transmisión de dinero”.
“Esto significa que cada vez que alguien con una criptografía comercia p2p (es decir, no con un intercambio), es legalmente responsable según este estatuto tal como se interpreta actualmente”, dijo Rizzn. “En la práctica, esta es una ley general. Originalmente, se sospechaba que yo era el capo de esta estafa en particular, y cuando quedó claro que no lo era, pudieron construir fácilmente un caso de que no había registrado a nivel federal antes de vender mis bitcoins”.
Oye, me voy a desconectar por un tiempo indeterminado. Me dirijo a Beaumont FCI, donde el Tío Sam pagará la factura de mi alojamiento y comida durante los próximos 6 a 15 meses por el delito de vender #Bitcoin Hace unos pocos años. pic.twitter.com/2VwI2KEZ4N
— FreeRizzn.eth (,) (@rizzn) 4 de septiembre de 2022
El Bitcoiner, que dijo que se unió al espacio en 2011, afirmó que era “uno de los cientos de miles de comerciantes OTC” en 2019 en medio de un mal actor involucrado en un esquema de lotería ilegal que usaba el grupo comercial para lavar fondos con Bitcoin (BTC) compras Rizzn afirmó que facilitó los intercambios de moneda fiduciaria a criptografía en nombre de la parte, que insinuaron que no sabía que estaba siendo investigada por un delito, lo que resultó en que las autoridades estadounidenses lo atacaran:
“Cooperé plenamente con los 15 agentes armados del FBI que allanaron mi casa en octubre de 2019. No pude encontrar un abogado con fluidez en criptomonedas después de que me allanaran en 2020. […] Me dijeron que si me declaraba culpable del cargo 18 USC 1960, se retiraría cualquier acción contra mi familia”.
Según Rizzn, estaban “totalmente registrados como vendedores de Bitcoin en FinCEN”, pero el Departamento de Justicia aún los atacó en función de su participación en transacciones ilícitas. Fiscal federal interino Prerak Shah dijo en el momento en que Hopkins “ignoró la ley federal y permitió que los estafadores usaran Bitcoin para operar bajo el radar de las fuerzas del orden” y no tomó medidas para verificar el origen de los fondos involucrados en las transacciones, entre $ 550,000 y $ 1,5 millones en ese momento. Rizzn ha disputado muchas de las afirmaciones del Departamento de Justicia, diciendo que realizaron las prácticas adecuadas de Conozca a su cliente y Antilavado de dinero.
“Aquí está lo que hace que esto sea importante para prestar atención y resolver: soy un don nadie”, dijo Rizzn:
Yo no soy Ross. No estaba en la web oscura. Yo no soy Eduardo. No trabajé para la NSA. Yo no soy Julián. No rompí secretos nacionales. Solo soy un Bitcoiner normal atrapado en la mira”.
Antes de ingresar a prisión, Bitcoiner pidió claridad regulatoria entre los niveles estatal y federal en los EE. UU., aparentemente en un esfuerzo por garantizar que otros usuarios de criptomonedas no enfrenten la misma acción de cumplimiento.
“De la misma manera que los federales y los estados difieren en el uso de cannabis, los federales y los estados están en desacuerdo sobre el uso de criptografía p2p”, dijo Rizzn. “Delaware, Texas y Wyoming están promoviendo activamente el uso de criptografía p2p de tal manera que están fabricando cientos de miles de delincuentes (¡como yo!) Todos los días. Tiene que haber a) claridad sobre cómo ser lo más compatible posible y b) idealmente, una reversión de la guía extralimitada en primer lugar”.
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FinCEN presentó cargos similares contra un residente de California en abril de 2019, alegando que violaron deliberadamente las leyes de transmisión de dinero mientras trabajaban como intercambiadores P2P de cripto y fiat. Sin embargo, el acusado en ese caso enfrentó solo una multa de $ 35,000 y se le prohibió realizar actividades financieras similares, no tiempo en prisión.