Binance supuestamente despidió al investigador que descubrió manipulación del mercado en la empresa cliente

Con el fundador y ex director ejecutivo de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, recientemente sentenciado a cuatro meses de prisión, un informe del WSJ alega que el gigante del intercambio de criptomonedas despidió a uno de sus investigadores que expuso la manipulación del mercado por parte de uno de los clientes de la compañía, DWF Labs.

Binance, sin embargo, negó el informe y afirmó que el intercambio de criptomonedas mantiene un estricto programa de vigilancia del mercado que no tolera el abuso del mercado.

DWF supuestamente involucrado en operaciones de lavado por valor de 300 millones de dólares

De acuerdo a un informe Según el Wall Street Journal, Binance contrató a un equipo de investigadores tras las acusaciones de permitir malas prácticas en el mercado por parte de los reguladores financieros como una forma de limpiar la empresa.

El equipo de investigación en una de sus investigaciones descubrió que los clientes VIP de Binance, compuestos por los principales comerciantes que representaron dos tercios del volumen total de operaciones de la compañía en 2023, estaban involucrados en operaciones de lavado y esquemas de bombeo y descarga.

Uno de esos clientes VIP presuntamente involucrados en manipulación del mercado fue el creador de mercado DWF Labs, que ya había sido acusado del mismo delito en 2023.

DWF Labs realizó un mínimo de 4 mil millones de dólares en operaciones por mes. Según el artículo del WSJ, que citó a empleados actuales y anteriores de Binance como fuentes, así como correos electrónicos revisados ​​y documentos clave, DWF Labs propuso a sus clientes que podría “incrementar” los precios de los tokens y crear “volúmenes artificiales” en el intercambio. y otras plataformas, de una manera que atraiga a los comerciantes.

Los investigadores de Binance descubrieron que DWF Labs ayudó a manipular el precio del token Yield Guild Game (YGG) y otros seis, procesando $300 millones en operaciones de lavado en 2023.

Sin embargo, cuando el equipo de vigilancia presentó informes de las actividades de DWF a Binance, el intercambio de cifrado despidió al jefe del proyecto una semana después de la presentación. En declaraciones al WSJ, un ejecutivo de Binance dijo que el investigador fue despedido después de que una investigación interna revelara que las acusaciones contra DWF Labs no estaban “completamente fundamentadas”.

Binance y DWF refutan el informe del WSJ

Un portavoz de Binance en el artículo declaró que el intercambio de cifrado no permitía la manipulación del mercado en su plataforma y afirmó además:

“Tenemos un marco de vigilancia sólido que identifica y toma medidas contra el abuso de mercado. No favorecemos a ningún usuario individual, sin importar cuán grande sea, por encima de la seguridad de la plataforma”.

El portavoz continuó diciendo que la compañía eliminó cerca de 355.000 usuarios en los últimos tres años y fue declarada culpable de violar los términos de uso de Binance, con un volumen de transacciones de 2,5 billones de dólares.

en un X publicaciónel intercambio de cifrado enfatizó que la empresa era intolerante al abuso del mercado y agregó que:

“La competencia de los creadores de mercado es feroz y el trabajo de nuestro equipo de investigación es ser neutral y analizar la evidencia sin ningún sesgo, incluido el sesgo que podría surgir de las afirmaciones de las empresas creadores de mercado contra sus competidores. Nuestro objetivo es garantizar una competencia sana en la industria y siempre luchar para proteger a nuestros usuarios de la manipulación del mercado”.

Laboratorios DWF también refutó las afirmaciones hizo en el artículo del WSJ, afirmando que las acusaciones eran “infundadas” y “distorsionaban los hechos”.

“DWF Labs opera con los más altos estándares de integridad, transparencia y ética, y seguimos comprometidos a apoyarlo a usted y a nuestros más de 700 socios en todo el ecosistema criptográfico”.