El intercambio de activos digitales más grande del mundo, Binance, se está preparando para enfrentar multas y sanciones para resolver investigaciones regulatorias y policiales pendientes en los Estados Unidos.
Según un WSJ del 15 de febrero informe que citó al director de estrategia de la empresa, Patrick Hillmann, Binance ha estado trabajando con los reguladores para remediar los problemas de cumplimiento del pasado.
Hillmann declaró que Binance está “trabajando con los reguladores para descubrir cuáles son las remediaciones por las que tenemos que pasar ahora para enmendar eso”.
Agregó que el resultado de las investigaciones en curso probablemente serán multas, pero podrían ser más, afirmando que “eso lo decidirán los reguladores”.
Binance ha sido objeto de varias investigaciones en los EE. UU., incluida una que comenzó en 2018 por parte del Departamento de Justicia sobre posibles violaciones de las leyes contra el lavado de dinero.
En marzo de 2021, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también investigó si la empresa ofrecía criptoderivados a clientes estadounidenses sin registrarse en la agencia.
La Comisión de Bolsa y Valores también lanzó una investigación sobre la división estadounidense de Binance en febrero pasado, con respecto a las empresas comerciales conectadas con el CEO Changpeng Zhao.
Hillmann agregó que Binance tenía “mucha confianza y se sentía muy bien acerca de hacia dónde van esas discusiones”, pero no pudo dar una cifra sobre el tamaño de las multas o el plazo para la resolución con los reguladores de EE. UU.
Dijo que la falta de claridad sobre las criptomonedas en Estados Unidos hizo que fuera un “momento muy confuso para nosotros”.
La SEC ha intensificado recientemente lo que los observadores de la industria llaman una “guerra contra las criptomonedas”, que parece apuntar a ciertos servicios de participación y monedas estables que considera que están sujetos a las leyes de valores.
Refiriéndose a la reciente actividad de cumplimiento, el ejecutivo de Binance dijo que “tendría un efecto escalofriante realmente profundo y duradero en los Estados Unidos”.
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A principios de esta semana, los reguladores de Nueva York tomaron medidas enérgicas contra Paxos, impidiéndole emitir más de la moneda estable BUSD de la marca Binance.
La semana pasada, el criptointercambio estadounidense Kraken recibió una multa de $30 millones y se le ordenó detener sus servicios de staking luego de la acción de aplicación de la SEC.
Patrick Hillmann concluyó que resolver los problemas con los reguladores estadounidenses sería bueno para la empresa y su futuro.
“Será un buen momento para nuestra empresa porque nos permite dejarlo atrás”.
Binance se negó a ofrecer comentarios adicionales sobre el asunto.