El intercambio de criptomonedas Binance buscó contratar a Gary Gensler como asesor antes de que se convirtiera en presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, de acuerdo a a un informe del Wall Street Journal basado en mensajes y documentos de 2018 y 2020, así como entrevistas con ex empleados.
Gensler, el ex presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, fue contactado por la criptoempresa en 2018 y 2019 mientras enseñaba en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, informó el Journal.
Los mensajes de los ejecutivos de Binance vistos por el periódico indican que Ella Zhang, entonces jefa del brazo de inversión de riesgo de Binance, y Harry Zhou, cofundador de la firma Koi Trading, invertida por Binance, se reunieron con Gensler en octubre de 2018. Después de que Gensler rechazó el puesto de asesor, Zhou escribió en el chat:
“Observo que si bien Gensler rechazó la asesoría, fue generoso al compartir estrategias de licencia”.
Según un empleado de Binance, Gensler “probablemente regresaría a un asiento de reguladores si los demócratas ganan las elecciones de 2020”. La segunda reunión tuvo lugar en marzo de 2019 en Tokio entre Gensler y el fundador de Binance, Changpeng “CZ” Zhao. En abril de 2021, Gensler se convirtió en presidente de la SEC.
Según el periódico, varias empresas privadas se acercaron a Gensler para que se desempeñara como asesor mientras estaba en el MIT, pero rechazó todas las ofertas.
El informe destaca la relación entre Binance y su brazo estadounidense, Binance.US. Temiendo el escrutinio regulatorio, los ejecutivos del intercambio tomaron medidas hace años para mitigar el riesgo, incluida la creación de una entidad estadounidense que atraería consultas regulatorias y de cumplimiento, protegiendo así a Binance de la supervisión regulatoria.
En una presentación titulada “Aislar a Binance de la aplicación de los EE. UU.”, los empleados sugirieron que Binance debería tener una relación “puramente contractual” con la unidad estadounidense, posicionándola como una operación separada.
Un portavoz de Binance le dijo a Cointelegraph:
“Cuando se fundó Binance.US, hubo un acuerdo con el equipo técnico de Binance.com para desarrollar la infraestructura tecnológica y brindar otras formas de soporte para el nuevo intercambio regulado por los EE. UU. […] Era un servicio de marca blanca que admitía otros intercambios. Es por eso que está viendo estas viejas comunicaciones entre miembros de las dos organizaciones”.
El intercambio de criptomonedas también señaló que Binance y Binance.US “compartían el mismo beneficiario final”, un hecho conocido por el público desde el principio. “Binance.US, sin embargo, ha pasado recientemente por una ronda de financiación, mientras que Binance.com no”.
Binance notó además que no tiene clientes en los EE. UU. y que las empresas son entidades legales separadas. El intercambio también reconoció los “pasos en falso” anteriores durante su expansión:
“Mientras crecíamos a un ritmo tan rápido, cometimos algunos errores iniciales que ahora se han corregido. Luego de una inversión masiva en talento, procesos y tecnología de cumplimiento en los últimos dos años, hoy somos una empresa muy diferente en lo que respecta al cumplimiento”.
Según los informes, Binance se está preparando para enfrentar multas y sanciones a fin de resolver las investigaciones regulatorias y policiales pendientes en los Estados Unidos. El director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, dijo que la empresa ha estado trabajando con los reguladores para solucionar problemas de cumplimiento anteriores. Según la empresa, la plantilla de cumplimiento e investigaciones aumentó un 500 % el año pasado.
Actualización (5 de marzo, 9:22 p. m. UTC): este artículo se ha actualizado para incluir la respuesta de Binance.