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El diputado brasileño Alfredo Gaspar ha pedido a Guilherme Haddad, jefe de Binance Brasil, que testificar ante el parlamento en una investigación sobre presuntos esquemas piramidales en la nación. La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) decidirá sobre la solicitud del 21 de junio de Gaspar el 27 de junio.
Haddad puede verse obligado a responder preguntas ante la Cámara de Diputados de Brasil, dependiendo del resultado de la votación, de acuerdo a a la publicación brasileña Porto do Bitcoin. La solicitud decía:
“Podemos deducir que Binance está completamente imbricado con la motivación de este CPI y se vuelve fundamental entender su desempeño en el país, su relación con B Fintech (su representante oficial), así como su vinculación con empresas que son judicialmente responsables de perjudicando a los consumidores brasileños”.
Esto ocurre cuando Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, se enfrenta a la creciente presión regulatoria internacional. El escrutinio ha venido de varios rincones, incluidos los Estados Unidos, Australia, los Países Bajos y, ahora, Brasil.
Gaspar ha alegado además que Binance desempeñó un papel en ayudar a los esquemas piramidales en Brasil con transferencias de activos, ya que “el 11 de marzo de 2023, la Justicia de São Paulo bloqueó R$ 500 mil reales en Binance por una supuesta pirámide”. Hizo hincapié en la necesidad de comprender los tratos de Binance, su relación con B Fintech y cualquier posible afiliación con empresas que actualmente enfrentan problemas legales por daños al consumidor en Brasil:
“también está la posible asociación con empresas brasileñas que ofrecen servicios financieros que corresponden al alcance de lo que propone investigar la modificación de la petición de creación de este CPI”.
Las autoridades reguladoras de Brasil declararon que la convocatoria propuesta es impulsada por el escrutinio regulatorio global que Binance está experimentando, citando “la falta de respuesta de la compañía a la regulación impuesta por cada país”. Las operaciones de Binance en Brasil también están siendo investigadas por la Oficina del Fiscal Federal y la Policía Federal por posibles asistiendo clientes para eludir una prohibición de inversiones en derivados de criptomonedas.