Conclusiones clave
- La CFTC está demandando a Binance.
- El regulador afirma que Binance está ofreciendo servicios de comercio de productos básicos a clientes estadounidenses.
- También cree que Binance ayudó a sus clientes a eludir los controles de cumplimiento de EE. UU.
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La CFTC presentó hoy una queja de 74 páginas contra Binance en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois. Afirma que la compañía está participando en un arbitraje jurisdiccional para ofrecer servicios de comercio de productos básicos a sus clientes estadounidenses.
Arbitraje regulatorio
Binance está en aguas calientes con los reguladores nuevamente.
Hoy, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos demandado el intercambio de cifrado líder a nivel mundial y su CEO, Changpeng “CZ” Zhao, por sus presuntas numerosas violaciones de la Ley de intercambio de productos básicos y las regulaciones de la CFTC.
Según el regulador, Binance ignoró deliberadamente las disposiciones de la CEA al participar en estrategias de arbitraje regulatorio, lo que significa que la empresa eludió la ley y las restricciones de los EE. UU. al basarse en jurisdicciones más amigables. Si bien Binance se fundó originalmente en China, la empresa actualmente no tiene una sede oficial en ningún lado.
“La acción de ejecución de hoy demuestra que no hay ubicación, o supuesta falta de ubicación, que impida que la CFTC proteja a los inversionistas estadounidenses”, dicho El presidente de la CFTC, Rostin Behnam, en un comunicado de prensa. “Durante años, Binance supo que estaba violando las reglas de la CFTC, trabajando activamente tanto para mantener el flujo de dinero como para evitar el cumplimiento”.
La CFTC alega que Binance ha estado brindando ilegalmente servicios de comercio de productos básicos a clientes de EE. UU. desde 2019. Curiosamente, el regulador nombró explícitamente a BTC, ETH y LTC entre estos productos básicos. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Gary Gensler, afirmó en febrero que todas las criptomonedas que no fueran Bitcoin eran un valor.
La CFTC afirmó además que Binance había instruido a los empleados y clientes estadounidenses sobre cómo eludir los controles de cumplimiento de la bolsa. La agencia busca la devolución, sanciones monetarias civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro, y una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de la ley de productos básicos.
Descargo de responsabilidad: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo poseía BTC, ETH y varios otros criptoactivos.