Binance, el mayor intercambio de criptomonedas por volumen de operaciones, anunció que había evitado más de $2.4 mil millones en pérdidas potenciales de usuarios por estafas y fraudes en los primeros siete meses de 2024, según un comunicado del 20 de agosto compartido con criptopizarra.
Binance reveló que más de 1.100 millones de dólares, o alrededor del 45%, de los 2.400 millones de dólares en pérdidas evitadas implicaron retiros vinculados a sospechas de estafas criptográficas. El intercambio informó que estos esfuerzos protegieron a más de 1,2 millones de usuarios en su plataforma.
Binance atribuyó su éxito a un sofisticado motor de riesgo interno que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, utilizando una combinación de revisiones manuales y basadas en inteligencia artificial para el monitoreo en tiempo real.
El CTO de Binance, Rohit Wad, dijo:
“Prevenir más de 2.400 millones de dólares en pérdidas potenciales en sólo siete meses pone de relieve nuestro compromiso incansable a lo largo de los años”.
Además, enfatizó el enfoque de Binance en la protección del usuario, que está respaldado por herramientas y procesos tecnológicos avanzados que salvaguardan a los usuarios y sus activos las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
El anuncio sigue a los recientes esfuerzos de la plataforma para recuperar o congelar 73 millones de dólares en fondos de usuarios robados este año. Binance dijo que los fondos recuperados en lo que va del año ya han aumentado un 33% en comparación con los 55 millones de dólares recuperados en 2023.
Según la firma, el 80% de los fondos recuperados este año fueron robados mediante hackeos, exploits y robos, mientras que el 20% restante se perdió debido a estafas.
Esfuerzos de cumplimiento
Los analistas de mercado señalaron que el reciente énfasis de Binance en recuperar criptomonedas robadas es parte de su estrategia más amplia para demostrar su cumplimiento de las regulaciones globales. Esto se produce a raíz de los recientes desafíos regulatorios en Estados Unidos y Nigeria.
Cuando Richard Teng asumió el cargo de director ejecutivo el año pasado, se comprometió a implementar sólidas medidas contra el lavado de dinero, hacer cumplir políticas estrictas de conocimiento del cliente y garantizar el cumplimiento normativo. Desde entonces, la bolsa ha hecho esfuerzos significativos en estas áreas, como lo demuestra su reciente registro en la India después de una pausa de siete meses.
En enero, a la empresa se le prohibió prestar servicios a usuarios indios debido a su incumplimiento de las leyes locales. Sin embargo, el intercambio reveló que obtuvo la licencia adecuada este mes y podrá brindar un mejor servicio a sus usuarios indios..