En una de las últimas colaboraciones entre entidades públicas y privadas, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, anunció que ayudó a las autoridades indias a desmantelar una supuesta aplicación legítima de juegos en línea que defraudó a los usuarios por más de 400 millones de rupias (47,6 millones de dólares).
Según un publicación de blogla Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Binance proporcionó ayuda fundamental que permitió a la Dirección de Ejecución (ED) de la India rastrear los fondos desviados por los operadores de la aplicación de juegos Fiewin y descubrir la red.
Binance ayuda a ED en un caso de fraude
Los operadores de Fiewin comercializaron la aplicación como un proyecto que permite a los usuarios ganar dinero jugando minijuegos. Los participantes podrían crear cuentas y participar en las actividades de la aplicación recargando sus saldos a través de varios métodos de pago. Sin embargo, la aplicación dejó de permitir a los usuarios retirar sus fondos una vez que sus cuentas acumularon cantidades sustanciales, y el dinero eventualmente sería desviado a través de una puerta trasera a múltiples billeteras criptográficas.
El Departamento de Emergencias inició una investigación sobre la aplicación Fiewin después de que la policía local de todo el país comenzara a recibir múltiples informes de víctimas que habían perdido su dinero en el proyecto. Durante la investigación, la Dirección descubrió que Fiewin estaba vinculado a una red criminal transfronteriza que utilizaba varios métodos para ocultar el movimiento de fondos ilícitos, incluidas cuentas bancarias de mulas de dinero y múltiples billeteras criptográficas.
La agencia india también descubrió que el proyecto había robado millones de rupias indias a los usuarios y había creado una compleja red de transacciones para impedir la detección y el rastreo de fondos. Con la ayuda de Binance, el ED pudo rastrear el flujo del dinero lavado a través de múltiples billeteras criptográficas y descubrir la extensa red de la estafa.
“Las colaboraciones público-privadas son cruciales para abordar los delitos financieros complejos. El equipo de investigación especializado de Binance es un gran ejemplo de cómo las empresas del sector privado pueden trabajar en estrecha colaboración con las autoridades. En este caso nos brindaron apoyo analítico que contribuyó a la investigación”, dijo un representante del DE.
Cuatro personas arrestadas
Además de descubrir la red de estafa, la investigación del Departamento de Emergencias también condujo al arresto de cuatro personas que desempeñaron un papel importante en facilitar la estafa y trabajaron junto con los operadores de la aplicación Fiewin. Se descubrió que los autores del fraude utilizaban aplicaciones de mensajería centradas en la privacidad para comunicarse mientras trabajaban desde diversos lugares.
Binance dijo que el caso aún está en curso y el ED espera descubrir la red criminal detrás del plan de fraude y exponer el alcance total de las actividades de Fiewin.
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