Comparte este artículo
El panorama regulatorio global se está ajustando en torno a Binance, el intercambio de criptomonedas líder en el mundo. En un desarrollo reciente, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) realizó búsquedas en las oficinas australianas de Binance para centrarse en la operación de derivados locales descontinuada de la compañía, de acuerdo a a un informe de Bloomberg que cita una fuente privada.
Durante un Twitter Spaces reciente, el fundador de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, declaró que estas presiones externas han tenido un impacto perjudicial a corto plazo en las operaciones de la empresa. Enfatizó que muchos de estos temas escapan al control de la empresa.
Desde múltiples direcciones, Binance se enfrenta al escrutinio regulatorio. Las consecuencias han provocado la retirada del apoyo de los socios bancarios en Europa y Australia, así como otros problemas en el extranjero.
El antiguo proveedor de pagos de Binance para depósitos en dólares australianos, Cuscal, suspendió su contrato con Binance y dijo que “Cuscal ha rescindido y seguirá rescindiendo a cualquier cliente o a sus clientes y/o comerciantes que no cumplan con nuestros estrictos requisitos”. Sus depósitos de PayID han sido suspendidos, y todos los demás servicios funcionan normalmente.
Además, la bolsa se vio obligada a cerrar su bolsa local de derivados en abril, y el comercio al contado aún funciona. El presidente de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), Joe Longo, dijo the Financial Review que, “Si bien tomamos nota de este último desarrollo, enfatizo que ASIC continuará monitoreando las operaciones de Binance, incluida la liquidación del negocio de derivados:”
“Es de vital importancia que AFS [Australian financial services] los licenciatarios clasifican a los clientes minoristas y mayoristas de conformidad con la ley.”
Binance ha expresado su compromiso de cooperar con las autoridades locales y adherirse a las normas regulatorias locales para garantizar un servicio ininterrumpido para sus usuarios australianos. Sin embargo, la retirada del soporte de un socio de pagos local ha interrumpido una ruta clave de retirada de moneda local para la plataforma australiana de la empresa, informó Bloomberg.
En otro revés, Paysafe Ltd., una empresa de pagos europea, dejará de facilitar las transferencias bancarias en euros hacia y desde Binance a partir del 25 de septiembre de 2023, afirmando que “no está relacionado” con la reciente salida del intercambio de varios países dentro de la Unión Europea. ”
Se le ha pedido a Binance que se retire de los Países Bajos y que abandone Bélgica inmediatamente mientras solicitando dejar Chipre para centrarse en otros mercados europeos después de MiCA.
Por otro lado, Binance y Zhao enfrentan acusaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos por malversar los fondos de los clientes y defraudar a los clientes. La empresa y su director brasileño, Guilherme Haddad, también están lidiando con una citación judicial en Brasil por operar un supuesto esquema piramidal.