Conclusiones clave
- Sam Bankman-Fried supuestamente sobornó a funcionarios chinos para descongelar los fondos de Alameda en los intercambios de criptomonedas chinos.
- Los fiscales afirman que transfirió al menos $40 millones para desbloquear fondos.
- Bankman-Fried ya está siendo acusado de otros doce cargos.
Comparte este artículo
Los fiscales estadounidenses creen que Sam Bankman-Fried recurrió al soborno para descongelar más de mil millones de dólares en fondos criptográficos de Alameda Research de las bolsas chinas en 2021.
Soborno de $ 40 millones
El caso de Sam Bankman-Fried empeora cada vez más.
Hoy los fiscales estadounidenses desvelado un nuevo cargo contra el ex CEO de FTX. Bankman-Fried está siendo acusado de dar a funcionarios del gobierno chino al menos 40 millones de dólares en sobornos en 2021.
Según la acusación, el propósito del soborno era influir en los funcionarios chinos para que descongelaran dos cuentas comerciales de Alameda Research que contenían más de mil millones de dólares en criptomonedas. La presentación indica que las cuentas comerciales estaban alojadas en dos de los intercambios de cifrado más grandes de China, aunque los intercambios en sí no se nombran. Según los informes, los fondos se congelaron debido a una investigación sobre una contraparte de Alameda.
Los fiscales afirman que Bankman-Fried intentó descongelar los fondos a través de una variedad de medios, incluido el cabildeo, la comunicación directa con los intercambios y la apertura fraudulenta de nuevas cuentas en estos intercambios utilizando la información personal de personas no asociadas con FTX o Alameda y luego tratando de moverse. los fondos congelados a estas nuevas cuentas. Bankman-Fried finalmente ordenó la transferencia de $40 millones en criptomonedas a una billetera privada, en múltiples cuotas. Casi al mismo tiempo, se descongelaron los fondos de Alameda.
Bankman-Fried ahora está siendo acusado de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Ya está siendo acusado de otros 12 cargos, que incluyen fraude electrónico, fraude de valores, fraude de productos básicos, fraude bancario, operar un transmisor de dinero sin licencia y conspiración para hacer contribuciones políticas ilegales.
Tres de los asociados más cercanos de Bankman-Fried, el cofundador de FTX, Gary Wang, la directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el jefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh, ya se han declarado culpables de varios cargos de fraude y, según se informa, están cooperando con las fuerzas del orden.
Descargo de responsabilidad: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo poseía BTC, ETH y varios otros criptoactivos.