Kim Ji-sook, juez principal del Tribunal del Distrito Sur de Seúl, emitió una orden de arresto contra Kim Mo (líder del equipo de cotización de Coinone), el corredor de cotización Hwang Mo y otros ejecutivos de la bolsa.
Los fiscales afirmaron que habían recibido miles de millones de wones en sobornos para incluir ciertas criptomonedas en la plataforma.
Más drama en Corea del Sur
Como reportado por medios locales, las autoridades de Corea del Sur detuvieron a varios empleados de Coinone (uno de los principales intercambios de criptomonedas del país). Entre los presuntos delincuentes se encontraban Kim Mo (líder del equipo de cotización de la empresa) y Hwang Mo (un corredor de cotización).
Según los magistrados, Kim violó la Ley de Control de Ocultamiento de Activos Criminales y abuso de confianza al embolsarse un soborno por valor de mil millones de wones (casi $ 760,000) de Hwang para incluir monedas digitales como Pica Coin en la plataforma. Según los informes, admitió haber recibido la suma.
Por su parte, Hwang fue acusado de abuso de confianza. Sobornó a Kim y a otros ejecutivos de Coinone, distribuyendo colectivamente 2 mil millones de wones (aproximadamente $1,5 millones).
El intercambio de criptomonedas se encuentra entre los más grandes del país de Asia oriental. Los reguladores locales exigieron que las plataformas de Corea del Sur cumplieran normas más estrictas en 2021, y Coinone fue una de las pocas que completó las políticas de registro.
El país estuvo en el centro de atención a principios de esta semana por otra razón: el ataque de piratería en la plataforma criptográfica GDAC. Como criptopatata reportadolos ciberdelincuentes violaron su seguridad y agotaron más de $ 13 millones en monedas digitales (23% de sus activos de custodia totales).
GDAC tomó medidas de emergencia y bloqueó depósitos y retiros. También informó del problema a las agencias de aplicación de la ley pertinentes y pidió ayuda a las empresas rivales en la inquietante situación.
La saga Do Kwon
Las autoridades nacionales parecen estar mucho más decididas a combatir el crimen en el sector de las criptomonedas después de que el cofundador surcoreano de Terraform Labs, Do Kwon, supuestamente se convirtiera en un fugitivo poco después del colapso de LUNA/UST.
Múltiples inversionistas fallidos y agencias culparon al desarrollador de 31 años de ser el principal culpable del evento adverso e insistieron en que enfrenta justicia por sus acciones. Sin embargo, se mostró reacio a cooperar y comenzó a esconderse en diferentes lugares del mundo, entre los que se encuentran Dubai, Singapur, Rusia y Mauricio. posibles destinos.
El aviso a la llegada emitido por parte del Ministerio de Justicia de Corea del Sur y la Interpol que se unieron a la cacería no pareció tener efecto, y el paradero de Kwon permaneció desconocido durante meses.
Algunas fuentes indicaron en diciembre del año pasado que podría estar escondido en el país balcánico de Serbia. El arresto de Kwon finalmente sucedió en marzo en el aeropuerto de Podgorica (la capital de Montenegro y vecino occidental de Serbia).
Los fiscales estadounidenses se apresuraron a cargar lo acusaron de fraude de valores, fraude de productos básicos y conspiración después de la detención.
No está claro si Kwon enfrentará la justicia en su tierra natal o en los Estados Unidos. Sin embargo, la ley montenegrina exige que pase al menos 30 días en una instalación local desde que fue arrestado en su territorio.
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